У турецкой нелегальной игровой сети изъяли крипту на $40 млн
Генеральная прокуратура Анкары выдала ордер на задержание организаторов нелегального тотализатора и конфисковала у обвиняемых криптовалюту на сумму $40 млн.
Фигурантами дела стало 46 человек, связанных с незаконной сетью азартных игр. Операция по задержанию подозреваемых была проведена одновременно в восьми турецких провинциях — Анкаре, Батмане, Ване, Бингеле, Йозгате, Кайсери, Муше и Кырыккале.
Ордер на задержание был выдан Бюро по расследованию контрабанды и организованной преступности. Согласно заявлению турецких властей, базирующаяся на территории Анкары игровая сеть нарушила Закон об организации пари и азартных игр в футболе и других спортивных соревнованиях.
Все задержанные являлись посредниками, регулярно получая средства от нелегального тотализатора и переводя их криптовалютные кошельки. Получателями выступали менеджер казино, а также Халил Фалиали и его супруга. Преступники перевели криптовалюту на сумму 2,5 млрд турецких лир при помощи 148 транзакций.
Прокуратура обращает внимание на тот факт, что Фалиали был застрелен в феврале этого года недалеко от своего дома. Ранее он был одним из ведущих участников сети нелегальных букмекерских контор и обвинялся в отмывании денег.
Эта операция была проведена с территории Турецкого Кипра и связана с убийством Халила Фалиалы. Произошел перевод денег на сумму около 2,5 миллиарда турецких лир. Но это только начало, — заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
По словам Сойлу, государство активно борется с репутацией пособника криптопреступников и организаторов нелегального игорного бизнеса. Подтверждение тому — сотрудничество между разными структурами для оперативной блокировки транзакций и конфискации доходов злоумышленников, в том числе и в криптовалюте.
В настоящий момент цифровые активы на сумму $40 млн, находящиеся на кошельках турецких и иностранных криптобирж, арестованы. Правоохранительные органы продолжают расследование в отношении обвиняемых. Ожидается, что после обысков им грозит арест.
