Инструмент для выявления криптоскамов: что такое Bubblemaps

Bubblemaps — это аналитический инструмент, который визуализирует данные в блокчейне и помогает исследовать распределение токенов. 
Название этого сервиса связано с его уникальным подходом к визуализации данных, где информация представлена в виде пузырьков и кругов.

Этот формат удобен для визуализации информации и упрощает восприятие сложных данных.

Компания Bubblemaps использовала эту концепцию для создания платформы данных, которая рекомендует аудит предложения токенов в виде разноцветных пузырьков. Каждый пузырек символизирует держателя токенов. 

Связанные адреса группируются в кластеры, что позволяет пользователям легко увидеть связи между ними.

Bubblemaps придерживается четырех основных правил: 

1. Каждый пузырек символизирует один кошелек.
2. Платформа отображает 150 крупнейших кошельков.
3. Чем больше пузырек, тем больше токенов находится на данном адресе.
4. Пузырьки соединяются, если между ними была хотя бы одна транзакция.

Bubblemaps отображает информацию об идентификаторах кошельков, независимо от того, принадлежат ли они отдельным пользователям, криптовалютным биржам или другим организациям. Нажав кнопку «Показать переводы», вы можете просмотреть историю транзакций по любому адресу.

Пожалуй, одной из самых важных метрик является процент кластеров. Она показывает, какой процент от общего объема токенов приходится на взаимосвязанные кошельки в определенном кластере.

Если этот процент слишком высок, это может указывать на проблемы с централизацией, манипуляции или даже потенциальное мошенничество.

Bubblemaps поддерживает такие блокчейны, как Ethereum, BNB Chain, Fantom, Avalanche, Cronos, Arbitrum, Polygon, Base и Solana. Платформа собирает данные с блокчейн-эксплореров, DeFi-платформ и сервисов мониторинга, включая Etherscan, OpenSea, DEX Screener и Pump.fun.

Со временем список поддерживаемых блокчейнов и платформ может расшириться.

Bubblemaps визуализирует распределение токенов и связи между кошельками. Эти данные важны для идентификации сомнительных проектов и мошенничества.  

Мошеннические схемы, такие как pump-and-dump и rug pulls, часто задействуют несколько кошельков, которые контролируют большую часть токенов. Это позволяет злоумышленникам легко создавать фейковую активность и манипулировать ценами.

В случае со схемой pump and dump мошенники создают искусственный ажиотаж вокруг проекта, чтобы привлечь инвесторов. Когда стоимость токенов взлетает, они распродают свои активы, обваливая цену и оставляя других инвесторов с убытками. Rug pull — это схема мошенничества, когда основатели выводят средства из проекта и исчезают.

В обоих случаях ключевым фактором является контроль над предложением токенов.

Данные Bubblemaps могут помочь обнаружить связи между кошельками, которые создают подозрительные схемы. На платформе можно кликнуть на любой токен, чтобы увидеть его распределение.

Для наглядности ниже представлена карта скам-токена Grimace.

После этого капитализация Grimace взлетела до $20 млн, но вскоре упала до $600 тыс.

По данным платформы Bubblemaps, которая выявляет подозрительные активности и делится результатами с пользователями, хакеры контролировали 75% всех токенов Grimace. Они использовали несколько адресов для одновременной покупки токенов на платформе Pump.fun и распределили их между сотней кошельков.

Около 42% из них находится под управлением фальшивого DAO, а еще 40% контролируются инсайдерами. Несмотря на подозрительное распределение токенов, Baby BNB активно продвигается различными инфлюенсерами на платформе X, включая пользователя с ником @notEezzy.

Интересно, что ни команда Baby BNB, ни инфлюенсеры не отреагировали на обвинения Bubblemaps.

Эта история связана с токеном DADDY, который создал инфлюенсер и бывший кикбоксер Эндрю Тейт.

Токены, выпущенные знаменитостями, уже давно пользуются популярностью среди любителей мемкоинов, но не все из них могут похвастаться хорошей экономикой или успехом. Большое количество этих проектов в конечном итоге заканчивает провалом.

В июне 2024 года Тейт запустил и начал активно продвигать свой токен DADDY, позиционируя его как главного конкурента токена MOTHER от рэп-исполнительницы Игги Азалии. Тейт заявлял, что его цель — «сместить силы в пользу патриархата».

После запуска капитализация DADDY быстро взлетела до $217 млн.

Bubblemaps провела расследование и опубликовала данные в соцсети X, из которых следовало, что инсайдеры скупили 30% токенов еще до того, как Тейт начал их рекламировать.

Посмотрим, как будет реализована экономика этого токена.

На момент написания статьи стоимость DADDY упала на 59% по сравнению с историческим максимумом в $0,29 от 14 июня 2024 года.

Bubblemaps предлагает бесплатную версию и премиум-подписку. В бесплатной версии вы можете просматривать и анализировать карты токенов и NFT, которые уже добавлены на платформу. Премиум-подписка дает больше возможностей: можно исследовать любые токены, обновлять карты и получать доступ к истории транзакций.  

Подписка оплачивается нативным токеном платформы — Moonlight (MOONLIGHT). Согласно официальным данным, на балансе пользователя должно быть не менее 250 млрд токенов, цена которых на данный момент составляет около $0,0000000083.

Несмотря на все различия, основные принципы аналитики токенов остаются одинаковыми в обеих версиях. Bubblemaps поможет вам:

Установить связи между кошельками. Кликнув на пузырек, можно увидеть рейтинг кошелька по количеству токенов, которые он удерживает. Также отображается процент общего объема токенов, находящихся на этом адресе, и процент токенов, принадлежащих всему кластеру. 

Проследить взаимодействие между кошельками. ​​Bubblemaps визуализирует связи между кошельками с помощью пунктирных линий, показывающих их взаимодействие. По этим линиям можно отследить направление переводов. Bubblemaps превращает сложную информацию в интерактивную карту. Например, карта токена Bidget в сети Ethereum показывает, что кошельки #7 и #9 провели одну транзакцию: кошелек #9 отправил 0,1 ETH кошельку #7.

Выявить паттерны. На следующей карте токена TURBO видно, что центральный крупный кошелек связан с более чем 30 кошельками в одном кластере, которые удерживают 40–50% общего объема токенов. Переводы ETH показывают, что эти кошельки отправили ETH на центральный кошелек и получили взамен токены TURBO. Это типичный пример схемы для предпродажи.

При исследовании стоит учитывать несколько аспектов: долю токенов в руках команды, заблокированные кошельки и активные продажи.

Помните, что кластеры на Bubblemaps не всегда указывают на попытки манипуляции рынком. На это могут влиять и другие факторы, например объединение кошельков в рамках эйрдропов или децентрализованного голосования.

Платформа Bubblemaps была создана в апреле 2022 года в Париже Николя Вайманом (CEO) и Лео Понсом (CTO). За год до этого, в апреле 2021, команда выпустила токен Moonlight, который стал частью экосистемы платформы.

Общий объем эмиссии Moonlight составляет 1 000 000 000 000 000 (1 квадриллион) токенов. Как мы уже писали выше, он используется для доступа к премиум-функциям на платформе.

В 2023 году Bubblemaps привлекла около $3,2 млн (€3 млн) инвестиций от таких компаний, как INCE Capital, Stake Capital, Momentum 6, Lbank и V3ntures.

В ближайшем будущем планируется выпуск обновления V2, а также добавление новых токенов на платформу.

FAQ 

1. Чем Bubblemaps отличается от блокчейн-эксплореров?

Bubblemaps предлагает наглядные визуальные карты связей между кошельками и распределением токенов, в то время как блокчейн-эксплореры, такие как Etherscan, показывают подробную историю транзакций в текстовом виде. Bubblemaps удобен для визуального анализа взаимодействий, тогда как эксплореры предоставляют более техническую информацию.

2. Как использовать Bubblemaps в своем криптоанализе (DYOR)?

Для проведения собственного анализа с помощью Bubblemaps можно нажимать на пузырьки, которые представляют кошельки. Чем больше пузырек, тем больше токенов в кошельке. Платформа отображает 150 крупнейших кошельков, их взаимосвязи в кластерах и историю переводов. Это помогает лучше понять распределение токенов, их циркуляцию и возможные риски манипуляций.

3. Какие еще есть аналитические инструменты?

Среди других инструментов для анализа блокчейна можно выделить Nansen, Glassnode и Dune Analytics. Эти платформы предлагают детализированную информацию о действиях кошельков, трендах транзакций и анализе ончейн-данных.

4. Есть ли бесплатная версия Bubblemaps?

Платформа предлагает как бесплатную версию, где можно анализировать токены, которые прошли листинг на биржах, так и премиум-версию, позволяющую искать любые токены по их адресу.