Соучредители и промоутеры AirBit Club признались в мошенничестве
Шесть сотрудников компании, которая стала глобальной многомиллионной криптовалютной пирамидой, признали свою вину. Об этом сообщила прокуратура Южного округа Нью-Йорка.
AirBit Club — это компания, которая была основана в 2015 году Пабло Ренато Родригесом и Гутембергом Досом Сантосом. Она специализировалась на майнинге и криптоторговле. По крайней мере, именно так соучредители и старшие промоутеры — Сесилия Миллан, Карина Чайрез и Джеки Агуилар — описывали свой проект инвесторам.
Также с мошенниками сотрудничал адвокат Скотт Хьюз. Ранее он представлял интересы Родригеса и Доса Сантоса в расследовании SEC по инвестиционной схеме Vizinova. Хьюз помогал в реализации схемы AirBit Club и занимался удалением из сети негативной информации о клубе и Vizinova.
Как работал AirBit Club
Многоуровневый маркетинговый криптоклуб AirBit Club — это скоординированная международная схема. Жертвы-инвесторы приобретали клубное членство разных уровней для получения гарантированного ежедневного пассивного дохода. Члены клуба не сомневались, что источниками их прибыли будет майнинг и торговля криптовалютами.
Все шесть обвиняемых активно продвигали AirBit Club не только в США, но также в странах Латинской Америки, Восточной Европы и Азии. Они организовывали масштабные презентации и выставки, в ходе которых демонстрировали перспективы членства и убеждали присутствующих инвестировать в проект.
Жертвам, которые перечислили средства и стали членами клуба, мошенники предоставляли доступ к онлайн-порталу. На сайте отображался процесс накопления средств в результате майнинга и торговли биткоинами, однако в действительности этой деятельностью AirBit Club никогда не занимался.
Тревожным звоночком для инвесторов стали проблемы с выводом средств. Как правило, они не могли получить свою прибыль. Инвесторы, которым повезло больше, выводили деньги, но при этом сталкивались с задержками и скрытыми комиссиями, размер которых достигал 50% и более от запрошенной суммы.
Сотрудники AirBit Club предлагали жертвам «влить новую кровь» в схему и ждать получения средств. В 2020 году некоторые инвесторы столкнулись с более откровенным мошенничеством. Их учетные записи были закрыты, а инвестиции безвозвратно утеряны в связи с «выполнением резерва финансовой устойчивости» на фоне вызванного Covid-19 финансового и экономического кризиса.
Мошенники стремились скрыть свою схему от регуляторов и правоохранительных органов несколькими способами:
- оплата за членство в клубе принималась наличными или через сторонних криптовалютных брокеров;
- отмывание средств осуществлялось через американские и иностранные банковские счета третьих лиц и организаций, включая трастовый счет юридической практики Hughes.
Незаконно присвоенные деньги организаторы и промоутеры AirBit Club тратили на финансирование мероприятий клуба и атрибуты роскошной жизни — драгоценности, автомобили и элитную недвижимость.
Что ждет мошенников
Шесть участников схемы AirBit Club признали свою вину в сговоре с использованием электронных средств связи, отмывании денег и банковском мошенничестве. Приговоры обвиняемым будут вынесены летом 2023 года. Помимо тюремного заключения на срок до 20 лет и более, мошенники коллективно лишаются нелегальных доходов на сумму около $100 млн.
Вместо того, чтобы торговать или майнить криптовалюту от имени инвесторов, ответчики построили схему Понци и забрали деньги жертв, чтобы набить свои карманы. Эти заявления о признании вины посылают четкий сигнал о том, что мы преследуем всех, кто пытается использовать криптовалюту для совершения мошенничества, — отметил федеральный прокурор по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс, который продолжает бороться с преступлениями в криптоиндустрии.
