Борьба Австралии с криптоскамом вышла на новый уровень
Австралийские власти перешли к решительным мерам по борьбе с финансовыми преступлениями. Федеральная полиция Австралии создала отдельное подразделение, которое специализируется на незаконных операциях с криптовалютой.
В последнее время в Австралии киберпреступники все активнее используют криптовалюты. Об этом свидетельствуют данные Австралийского центра отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC). В частности, количество зарегистрированных за 2020-2021 годы кибератак программ-вымогателей увеличилось на 15%.
Поставщики финансовых услуг должны быть внимательны к признакам преступного использования цифровых валют, в том числе — в атаках программ-вымогателей, — еще весной заявила генеральный директор Центра Николь Роуз.
Ее заместитель Джон Мосс подчеркнул, что виртуальные валюты становятся привлекательными активами для многих киберпреступников, среди которых немало представителей неонацистских группировок, благодаря анонимности и простоте осуществления переводов.
В ответ на растущую угрозу для владельцев цифровых активов федеральная полиция государства (AFP) организовала специализированное криптовалютное подразделение. Как сообщает местный финансовый обозреватель, его основная цель — борьба с отмыванием денег и выведением средств в офшоры при помощи крипты. Сотрудники нового отдела будут работать совместно с группой, конфискующей преступные активы.
Оно нацелено на активы, но также обеспечивает ценную возможность отслеживания и фокусировки для всех наших команд во всех наших бизнесах, связанных с национальной безопасностью, защитой детей, кибербезопасностью, или способ отслеживать транзакции криптовалюты через соответствующие блокчейны, что действительно очень важно, — комментируют ситуацию в AFP.
Число мошеннических схем с криптой в Австралии растет с 2018 года
По словам Штефана Йерга, национального менеджера отдела конфискации преступных активов федеральной полиции, на протяжении четырех лет количество случаев использования криптовалюты киберпреступниками ощутимо возросло. Это стало толчком к созданию полноценного отдела для борьбы с отмыванием денег и терроризма.
«Мы чувствовали, что [требуется] отдельная команда, а не множество офицеров, приобретающих некоторые из этих навыков в рамках своей общей роли».
Группа, специализирующаяся на конфискации активов преступников, работает с 2020 года. Перед ней стояла задача до конца 2024 года конфисковать 600 миллионов долларов, полученных злоумышленниками в результате нелегальных транзакций. Однако специалисты выполнили план уже в 2022, изъяв недвижимость, средства с банковских счетов, наличные, транспортные средства, произведения искусства, антиквариат и цифровые активы на сумму 615 млн долларов.
