Расследование по делу Binance принимает новый оборот

Прокуратура США Западного округа Вашингтона в Сиэтле приказала американским инвестиционным компаниям передавать записи об их общении с Binance из-за туманных бизнес-практик биржи.

Два источника, пожелавших остаться анонимными, сообщили Washington Post, что они видели эти повестки в суд. 

Повестки являются частью расследования в отношении Binance, которое было инициировано после краха FTX.

Хотя власти пока не выдвигают обвинений и обдумывают возможные пути урегулирования с Binance, некоторые эксперты предполагают, что прокуроры изучают не нарушила ли биржа Закон о банковской тайне. Согласно этому закону, финансовые учреждения должны подтверждать личность своих клиентов и сообщать о подозрительной активности, которая может говорить об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов или других преступлениях.

Связи Binance с рухнувшими криптоплатформами также беспокоят регуляторов. Компания Celsius, обанкротившаяся в июле, предоставила крупный займ Alameda Research, дочерней компании FTX. При этом основатель Binance Чанпэн Чжао был ранним инвестором в FTX. Gagarin News освещали эту историю нелюбви.

Несмотря на критику, главный стратегический директор Binance Патрик Хиллманн признал, что вначале у Binance был несовершенный подход к соблюдению требований регуляторов. Но с тех пор компания прекратила эти практики, вложила значительные суммы в программу комплаенса, тесно сотрудничала с правоохранительными органами и развивала технологию, которая бы помогала ловить преступников на платформе.

Представители биржи также сообщили, что они соблюдают все законы США и помогают правоохранителям в проведении расследований. Тем не менее, Binance.com, основная офшорная биржа компании, еще не зарегистрирована в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов или FinCEN.

Ранее на Gagarin News анализировали “скандальный памп” на бирже Binance.