Binance оказалась в сложном положении из-за Ирана
Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж все чаще попадает в заголовки газет, но едва ли они соответствуют ее ожиданиям.
Согласно новому расследованию Reuters, биржа по-прежнему продолжает обслуживать клиентов в Иране, игнорируя санкции США и запрет на ведение бизнеса в этой стране.
История началась в 2018 году, когда США вновь ввели санкции против Ирана, что побудило Binance сообщить своим клиентам, что ее операции в стране будут прекращены. К 2019 году биржа добавила Иран в список «Hard 5 Sanctioned» (топ-5 подсанкционных стран), в который также входят Куба, Сирия, Северная Корея и Крым.
Однако все эти разговоры оказались напрасными, поскольку, как показывают факты, многие пользователи продолжали торговать на платформе, расхваливая ее за нестрогую проверку анкетных данных. Агентство Reuters выявило семь трейдеров, которые заявили, что они обошли запрет и продолжали пользоваться биржей до сентября 2021 года, после того как Binance ужесточила проверки на предмет отмывания денег.
Было несколько альтернатив, но ни одна из них не была настолько хорошей, как Binance.рассказала Асал Ализаде, которая пользовалась биржей до сентября 2021 года.
Она не требовала подтверждения личности, поэтому мы все пользовались ею.
Пурия Фотохи, тоже из Тегерана, также признался, что пользовался платформой с 2017 года до сентября 2021 года, поскольку Binance просила их предоставить только адрес электронной почты.
За короткий промежуток времени им удалось добиться внушительного объема торгов с использованием множества валютных пар.сказал Фотохи.
Как обойти запреты
Binance также привлекла новых клиентов, объяснив им, как пользоваться VPN. В июне 2019 года генеральный директор платформы Binance Чангпенг Чжао написал в твиттере, что VPN – это «необходимость, а не опция». Хотя он и удалил твит, в июле 2020 года Binance опубликовала на своем сайте «Руководство по VPN для начинающих». Вот одна из приведенных в нем подсказок: «Вы возможно захотите использовать VPN для доступа к сайтам, которые заблокированы в вашей стране».
Среди тех, кто использует VPN – Мехди Кадери, специалист по развитию бизнеса. В течение года, вплоть до августа 2021, благодаря ей, он совершил на Binance сделки с криптовалютами на сумму около $4 000. «Все иранцы пользовались ею».
По данным агентства Reuters, Binance была прекрасно осведомлена о том, что происходит в Иране. Однако популярность платформы, которая приносила прибыль, затмила необходимость соблюдать правила. Согласно агентству, один из сотрудников Binance написал комментарий «IRAN BOYS» в ответ на сведения, указывающие на популярность Binance в иранском Instagram.
Похоже, что Чжао также знал, что криптопользователи обходили контроль Binance. В интервью с журналистами в ноябре 2020 года он сказал, что «пользователи иногда находят грамотные способы обойти нашу блокировку, и мы просто должны тщательнее продумывать способы блокировки».
Однако еще предстоит выяснить, будет ли Binance привлечена к ответственности за свои действия, учитывая, что биржа фактически позволила иранцам обойти санкции. Юристы говорят, что это зависит от того, удалось ли иранским клиентам избежать торгового эмбарго США в результате их транзакций.
Ранее Binance обвиняли в том, что она стала очагом преступности и сливала конфиденциальные данные российским властям.
