✨ Биржа KuCoin выплатит огромный штраф
опубликовано 28 янв 2025
Криптовалютная биржа KuCoin признала себя виновной в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств в США и согласилась выплатить штрафы и конфискации на общую сумму почти $ 300 млн.
Согласно заявлению Министерства юстиции США, компания Peken Global Ltd., зарегистрированная на Сейшельских островах и являющаяся одной из структур, работающих под брендом KuCoin, признала свою вину в федеральном суде Манхэттена. В рамках соглашения с прокуратурой судья наложил штраф в размере около $113 млн и постановил конфисковать активы на сумму $184,5 млн.
Эта судебная история началась еще в декабре 2023 года KuCoin, когда биржа согласилась выплатить $22 млн в виде штрафов и возвратов средств, а также прекратить торговлю в Нью-Йорке для урегулирования претензий генерального прокурора штата в том, что компания не зарегистрировалась в качестве брокера-дилера по ценным бумагам и товарам. Штраф был оплачен, однако свою деятельность площадка не свернула.
Поэтому в марте 2024 года KuCoin и ее основатели, Чунь Ган и Ке Танг, были обвинены в сговоре с целью ведения нерегулируемого бизнеса по переводу денежных средств и отсутствии программы по борьбе с отмыванием денег. Ган и Танг подписали соглашения об отложенном уголовном преследовании, согласно которым каждый из них должен будет заплатить около $2,7 млн штрафа и в дальнейшем отказаться от участия в управлении KuCoin.
Кроме того, в марте 2024 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против KuCoin, обвинив биржу в незаконных операциях с внебиржевыми товарными фьючерсными контрактами и в предоставлении розничных товарных транзакций с использованием кредитного плеча без соответствующей регистрации. Этот иск пока находится на этапе рассмотрения судом и можно предполагать, что общая сумма наложенных штрафов может увеличиться.
Эти события хорошо демонстрируют усилия регулирующих органов США по обеспечению соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег и защите инвесторов на криптовалютном рынке. KuCoin планирует улучшить свои программы соответствия и, возможно, в будущем вернуться на рынок США с надлежащими лицензиями.
Больше интересного по этой теме читайте в статье: Дело KuCoin — начало больших чисток?
Больше актуальных новостей
Больше актуальных новостей
Breaking news
NBIM увеличил косвенное владение биткоином до $356,7 млн
