🌋 BitMEX заплатит за игнорирование AML
опубликовано 3 ч назад
Федеральный суд США вынес приговор компании HDR Global Trading Limited, управляющей криптобиржей BitMEX, назначив ей два года неконтролируемого испытательного срока и штраф в размере $100 млн.
Это решение последовало спустя шесть месяцев после того, как платформа признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне (BSA), а именно игнорировании программы противодействия отмыванию денег (AML). По словам судьи, криптобиржа фактически заменила классический KYC проверкой адреса электронной почты.
Хотя мы разочарованы, узнав о наложении дополнительного финансового штрафа, его сумма значительно меньше той, которую Министерство юстиции требовало от нас на протяжении более 3 лет,— прокомментировала новость BitMEX.
Ранее, в декабре, правительство США требовало оштрафовать BitMEX на сумму около $417 млн за незаконное получение более $155 млн от американских компаний и пользователей. После вынесения приговора суд также отклонил оставшиеся открытые обвинения против криптобиржи, что можно считать частичной победой компании.
В целом, BitMEX неоднократно становилась объектом претензий регуляторов. Например, несколько лет назад (2022 год) в рамках гражданского иска против Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) соучредители платформы заплатили $30 млн, а ранее BitMEX обязали выплатить этому же регулятору $100 млн.
Больше актуальных новостей
Больше актуальных новостей
Breaking news
FDUSD запускается на Solana
Breaking news
Upbit остановила работу по требованию регулятора
