🌋 Британский бизнес Coinbase оштрафовали на $4,5 млн
опубликовано 25 июл 2024
Финрегулятор FCA оштрафовал CB Payments Limited (CBPL) — компанию в составе Coinbase Group — на £3 503 546 (около $4,5 млн) за обслуживание высокорисковых клиентов.
Согласно FCA, к этой категории относятся:
- лица, связанные с высокорисковыми странами или секторами бизнеса;
- клиенты со сложной или непрозрачной структурой бенефициарной собственности;
- лица, ответственные за необычные транзакции, которые не имеют очевидной законной цели;
- политические деятели и чиновники, уязвимые к коррупции из-за своей профессиональной деятельности.
В октябре 2020 года регулятор обязал CBPL наладить фреймворк для выявления финансовых преступлений. Фирме запретили работать с высокорисковыми клиентами, пока это не будет сделано. Впрочем, 13 416 человек из этой категории все же получили услуги CBPL. В целом они внесли в компании Coinbase Group не менее $24,9 млн, которые затем использовали для транзакций на сумму около $226 млн.
FCA отмечает, что это нарушение связано с безответственностью и недостаточными мерами мониторинга со стороны фирмы, ведь эти случаи оставались незамеченными годами.
Coinbase получила 30% скидки на сумму штрафа за то, что согласилась сотрудничать с регулятором по вопросам разрешения этого дела.
Больше актуальных новостей
