Биржевые переводы BTC – один из индикаторов фундаментального анализа главной криптовалюты.
Трансферы биткоинов (переводы с бирж на кошельки и обратно) отражают состояние спроса и предложения. Мы подготовили материал, как пользоваться этими данными и где их искать:
Ввод BTC на биржи
Технически, перевод монет с кошельков на централизованные биржи означает, что пользователи готовятся к продаже актива. Соответственно, в моменты крупных трансферов BTC на CEX логичнее искать короткие позиции. Но крупные игроки не всегда сразу продают биткоины после перевода. Они ждут наиболее благоприятного события или цены, чтобы начать «разгружаться».
Стоит также отличать переводы для продажи от обыкновенных трансферов между биржами, которые часто перемещают «туда-сюда» собственные резервы. К тому же некоторые события, вроде активностей стейкинга и биржевых депозитов, часто приводят к вводу BTC, но эти монеты на продажу не идут.
Вывод BTC с бирж
В отличии от ввода, актив выводят с биржи тогда, когда его уже приобрели. Это значит, что большая часть данной новости уже заложена в цену. Но большие переводы с бирж отражают желание институционалов к «холду» актива, что на длинной дистанции хорошо влияет на спрос ввиду сокращения доступного предложения.
Хорошим вспомогательным индикатором является пополнение бирж стейблкоинами, или дополнительный выпуск стабильных монет эмитентом. Ведь для чего ещё выпускать условные $1 млрд USDT, как не для покупки крипты?
Биржевые балансы
Этот показатель отражает, сколько биткоинов находится на горячих кошельках криптовалютных бирж. Чем больше BTC лежит на биржах – тем сильнее доверие пользователей, и тем лучше общая ликвидность биткоина. Ликвидность напрямую влияет на возможность манипулирования ценой актива. Из этого следует, что знания биржевых балансов BTC лучше применять не для определения направления цены, а для оценки будущей волатильности.
Кстати, на данный момент централизованные биржи хранят 2.4 млн BTC, что является самым низким показателем за последние 4 года. Это связано с крахом криптобиржи FTX, из-за чего пользователи всё меньше доверяют централизованным биржам и предпочитают хранить средства на кошельках.
Количество BTC на централизованных криптобиржах (Glassnode)
Вопрос также состоит в том, где брать информацию о трансферах BTC. Вот несколько популярных ресурсов:
· Glassnode. Сайт анализирует множество данных, включая переводы BTC, альткоинов, стейблкоинов, объёмы и статистику транзакций и т.д.;
· Whale-alert. Есть собственный сайт, Twitter и канал в Telegram. Публикуют все транзакции подряд;
· CryptoQuant. Ончейн-данные по активности в сети BTC.
