BTC стал меньше использоваться для незаконной активности

Согласно последнему обзору Chainalysis под названием “Отчет о крипто-преступлениях за 2022 год: исходные данные и исследования в области крипто-преступлений”, в отрасли произошли положительные сдвиги. 

По информации компании, которая называет себя исследовательской группой, прокладывающей путь к глобальной экономике, построенной на блокчейне, доля незаконных операций в криптовалютах значительно сократилась в период с 2017 по 2021 год. 

Достигнув пика в 3.37% в 2019, этот показатель снизился до 0.15% в 2021.

Авторы отчета признают, что эта цифра может корректироваться и вероятно вырастет по мере обнаружения новых адресов, связанных с незаконными переводами. Они также заявили, что, глядя на ежегодные тенденции (исключая при этом 2019 год, который стал беспрецедентным для крипто-преступности из-за скама PlusToken), можно прийти к выводу, что присутствие преступных элементов в крипто-отрасли снижается”.

По их словам, возможности правоохранительных органов в раскрытии преступлений, связанных с криптовалютами, также растут. Авторы ссылаются на несколько примеров, когда CFTC выдвигала обвинения против инвестиционных скамов. Кроме того, в отчете упомянули ликвидацию хакерской группы REvil Федеральным Бюро Расследований и санкции OFAC в отношении двух российских криптоплатформ, занимающихся отмыванием денег – Suex и Chatex.

Далее авторы затрагивают тему использования криптовалют странами-изгоями для уклонения от санкций. Среди таких стран Иран, который использует майнинг биткоинов, чтобы обойти ограничения. В отчете указано:

“Являясь одним из крупнейших в мире производителей электроэнергии, Иран обладает большим количеством дешевого электричества. С его помощью он дешево майнит криптовалюты вроде биткоина и обеспечивает вливание средств, которое не могут остановить санкции”.

Россия, начавшая полномасштабную войну против Украины в 2022 году, также приютила большое количество крипто-проектов, которые обрабатывают значительные объемы транзакций с адресов преступников. В их числе Garantex, Buy-bitcoin, Bitzlato, Eggchange, Tetchange, Suex. Garantex, например, получила $645 223 700 от незаконных и рискованных источников. 

Ранее мы публиковали статью о том, как Европейский Союз борется с отмыванием денег с использованием криптовалют.