Представитель Busan Bank присвоил 1,1 млн долларов для инвестирования в криптовалюты
Сотрудник регионального южнокорейского банка Busan Bank, который принадлежит к BNK Financial Group, обвиняется в хищении денежных средств клиентов на сумму 1,48 млрд вон (1,1 млн долларов).
Он переводил их на банковский счет своего романтического партнера и затем инвестировал в BTC.
Нарушителем закона стал сотрудник обменного пункта одного из отделений банка. В период с 9 по 25 июля он воровал средства клиентов Busan Bank, работая по следующей схеме: получаемые из-за границы деньги мужчина переводил на банковский счет партнера, с которым состоит в отношениях, и использовал их для инвестиций в криптовалюты, включая BTC.
По предварительным данным, сумма хищения составляет 1,48 млрд вон, что эквивалентно 1,1 млн долларов. Руководство Busan Bank собирается подать в суд на правонарушителя и заявляет о предстоящем проведении внутренней проверки.
В Южной Корее участились случаи мошенничества в банках
Busan Bank — далеко не единственное финансовое учреждение в Южной Корее, репутация которого была поставлена под сомнение. За восемь месяцев текущего года зафиксировано более 10 случаев хищения средств банковскими работниками. Более того, некоторые из них осуществлялись в течение нескольких лет, но были обнаружены только сейчас.
Так, специалист Woori Bank присваивал себе средства клиентов с 2012 года. За 10 лет нарушитель незаконно завладел около 70 млрд вон (53,6 млн долларов). Не обошлось и без мошенничества во время осуществления международных переводов. Представители Службы финансового надзора сообщают, что Woori Bank и Shinhan Bank перевели на иностранные счета больше 4,1 трлн вон, а общая сумма сомнительных транзакций в сфере составляет 7 трлн вон.
В качестве основных причин ситуаций, сопровождающихся хищением средств, СФН называет недостаток или полное отсутствие внутреннего контроля в ряде направлений, среди которых — управление печатью и персоналом, аудит самообслуживания, отслеживание нештатных транзакций.
На фоне активизации мошенничества в пределах финансовых учреждений СФН заявила о необходимости внесения изменений в Закон о корпоративном управлении. Уже сформирована совместная с банковским сектором рабочая группа, основной задачей которой становится совершенствование внутреннего контроля для предупреждения финансовых аварий.
