🔥 Ловля на живца: ФБР поймали рыночных манипуляторов
опубликовано 10 окт 2024
Агентами ФБР была зарегистрирована фиктивная компания NexFundAI, которая выпустила несколько токенов на блокчейне Ethereum. Целью была провокация, которая бы позволила выявить маркетмейкеров, манипулирующих рынком, и поймать мошенников «на горячем».
Сотрудники Бюро, выдавая себя за разработчиков проекта, обратились к некоторым криптокомпаниям за помощью в завышении цены. Представители Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade согласились участвовать в схеме, искусственно завышая объемы торгов токенами NexFundAI.
Обвиняемые создавали видимость активной торговли криптовалютой, покупая и продавая токены между собой. После этого они продавали эти токены другим инвесторам, обманывая их относительно реальной стоимости активов.
Прокуратура США официально сообщила, что предъявила 18 лицам обвинения в незаконных манипуляциях на рынке и проведении фиктивных сделок.
Уже арестованы четыре человека, еще пятеро признали свою вину и находятся под залогом. Среди арестованных - Манприт Кохли, генеральный директор компании Saitama с рыночной капитализацией в $7,5 млрд.
Под следствие попал также Алексей Андрюнин, хорошо известный среди криптокомьюнити амбассадор всевозможных мемкоинов. Он является главой компании Gotbit, которая на своем официальном сайте предлагает «разработать индивидуальную стратегию, стимулирующую рост спроса и цены на ваш токен».
Алексей Андрюнин. Источник: Reddit
Андрюнин является гражданином россии, но жил в Португалии, где и был арестован. Через несколько дней он будет экстрадирован в США. Двое его сотрудников из россии также попали под следствие, но как ФБР сможет дотянуться до них пока неизвестно.
Читать также: Особенности регулирования криптовалют в Португалии
Правоохранительные органы изъяли криптовалюту (в основном мемкоины) на сумму более $25 млн. Кроме того, было деактивировано несколько торговых ботов, ответственных за фиктивные сделки примерно с 60 различными токенами.
Эта схема демонстрирует истинные масштабы мошенничества на криптовалютном рынке и является историческим прецедентом.
Решительные действия ФБР вполне могут снизить хайп вокруг мемкоинов и очистить этот сектор от активов, искусственно раздутых с помощью Pump&Dump и других подобных схем.
Больше актуальных новостей
Больше актуальных новостей
Breaking news
🌋 В OpenAI исследовали предвзятость ответов ChatGPT
Breaking news
✨ Криптобиржа WhiteBIT добавила PUFFER-PERP для торговли
