Глава Celsius утверждает, что его обманули
Дело о крахе Celsius все еще не закончено. Всплывают новые детали деятельности платформы и ее руководителей. Похоже, что некоторым обманутым инвесторам еще долго придется ждать выплаты компенсаций. Рассказываем последние новости о Celsius.
Почему рухнула платформа Celsius
Проект Celsius был запущен в 2017 году предпринимателем из Израиля Алексом Машинским. Он вышел на рынок криптовалют в конце 2018 года после проведения первичного размещения монет (ICO). Машинский с 2019 года активно продвигал свою компанию как надежное место для долгосрочных инвестиций в криптовалюты. Он неоднократно публично заявлял о низких инвестиционных рисках на платформе, кастодиальном хранении клиентских средств и гарантировал высокую доходность.
Однако расследование показало, что реальная деятельность компании существенно отличалась от представленной публике. Вместо консервативных инвестиций Celsius активно использовала высокорискованные стратегии, такие как кредитование под залог криптовалют, и сложные финансовые схемы ухода от налогов. Кроме того, Машинский никогда не упоминал, что Prime Trust (компания-хранитель криптовалют) еще в 2021 году разорвала с ним все бизнес-отношения, потому что была не согласна со стратегией проекта, которая заключалась в бесконечном повторном закладывании одних и тех же активов с целью получения прибыли.
Первый иск против Celsius был подан в мае 2023 года генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс. В нем было выдвинуто три основных обвинения:
В иске утверждалось, что среди пострадавших клиентов платформы были как опытные инвесторы, так и обычные люди, которые решили вложить свои сбережения в криптовалюты, полагаясь на заявления Машинского о надежности проекта. Многие инвесторы потеряли значительную часть своих накоплений, а некоторые — вообще все, включая кредитные средства.
Офис компании Celsius в Нью-Йорке. Источник: Х
После краха биржи FTX в 2022 году и последовавшего за этим обрушения крипторынка Celsius Network оказалась неспособной выполнить свои обязательства перед инвесторами. Компания объявила о своей неплатежеспособности, что привело к финансовым потерям для тысяч людей по всему миру. Банкротство привлекло к себе внимание правоохранительных органов и SEC.
В чем обвиняются Машинский и Celsius
Комиссию по ценным бумагам и биржам, в первую очередь, интересовали продажи токена CEL как незарегистрированной ценной бумаги, а прокуратуру — обман рядовых инвесторов.
Первый иск против Celsius был подан в мае 2023 года генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс. В нем было выдвинуто три основных обвинения:
- Обман сотен тысяч инвесторов, включая более 26 000 жителей Нью-Йорка.
- Искажение и сокрытие настоящего финансового положения компании.
- Отказ регистрировать свою деятельность в качестве продавца ценных бумаг.
В иске утверждалось, что среди пострадавших клиентов платформы были как опытные инвесторы, так и обычные люди, которые решили вложить свои сбережения в криптовалюты, полагаясь на заявления Машинского о надежности проекта. Многие инвесторы потеряли значительную часть своих накоплений, а некоторые — вообще все, включая кредитные средства.
Прокурор потребовала навсегда запретить Алексу Машинскому заниматься любой деятельностью, связанной с выпуском, предложением или продажей ценных бумаг, а также добиться возмещения убытков и реституций инвесторам.
Генеральный прокурор Летиция Джеймс. Источник: PBS
После этого СЕО Celsius Network подал ходатайство, в котором потребовал снятия с себя всех обвинений со стороны Летиции Джеймс. Его адвокаты утверждали, что прокурор транслирует неправдивую информацию, взятую из статей конкурентов Celsius, и настаивали, что крах компании произошел по причине непредвиденных внешних событий.
Но усилия юристов ни к чему не привели. В июне аналогичные обвинения были выдвинуты и против директора по доходам компании Ронни Коэна. 13 июля Машинский был арестован и через неделю освобожден под залог в $40 млн. В августе 2023 года банковские активы бывшего руководителя Celsius были заморожены, а на продажу его собственности наложен судебный запрет.
В сентябре Ронни Коэн полностью признал свою вину, согласился сотрудничать со следственными органами и предоставить всю требуемую информацию ФБР.
Кстати, о том, кто такой Алекс Машинский, и об истории его бизнеса можно прочитать в нашей статье.
Крах Celsius: новые подробности и перспективы
Громкое дело о мошенничестве Celsius Network не стихает. Алекс Машинский продолжает настаивать на своей невиновности и требует вызвать в суд и зафиксировать показания бывших топ-менеджеров компании, в том числе Ронни Коэна, уже признавшего свою вину, а также сооснователей платформы Дэниела Леона, Нюка Гольдштейна и бывшего исполнительного директора Аслихана Денизкурду.
В последнем заявлении адвокатов Машинского от 17 сентября 2024 года подчеркивается важность показаний Коэна, поскольку, по их словам, именно он предоставлял Celsius юридическое сопровождение сделок с токеном CEL в период с 2019 по 2022 год.
По версии прокуратуры, Машинский и Коэн приобрели токены CEL на $44 млн, искусственно повысили их стоимость и продали, обходя установленные законом правила. Машинский же утверждает, что не имеет к этой покупке никакого отношения и что она осуществлялась за его спиной. Но имеет ли смысл доказывать свою непричастность в деле стоимостью $44 млн, если общая сумма убытков оценивается почти в $5 млрд?
Ронни Коэн (слева) и Дэниел Леон. Источник: calcalistech
Юридическая компания Stretto, которая занимается администрированием процедуры банкротства платформы, объявила, что по состоянию на 1 сентября 2024 года Celsius уже выплатила почти $2,53 млрд своим кредиторам.
Кроме того, сейчас дополнительно разрабатывается план по созданию майнинговой компании, в которой кредиторы обанкротившейся платформы получат долю, пропорциональную сумме невозвращенных инвестиций.
Кроме того, сейчас дополнительно разрабатывается план по созданию майнинговой компании, в которой кредиторы обанкротившейся платформы получат долю, пропорциональную сумме невозвращенных инвестиций.
Что касается Алекса Машинского, если все пункты обвинения будут доказаны, ему грозит тюремное заключение сроком на 115 лет.
Таков печальный итог бизнес-империи, созданной израильским криптобизнесменом.
