📣 CFTC обвинила криптобиржу Debiex в мошенничестве
опубликовано 20 янв 2024
Некоторые сотрудники криптовалютной биржи Debiex вступали в дружеские или даже романтические отношения с потенциальными клиентами, чтобы заманить их на платформу. Об этом сообщила Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), которая подала в суд на компанию, обвинив ее в мошенничестве.
Дело в том, что работники тратили депозиты на собственные нужды, имитируя торговую деятельность. Таким образом они обманули не менее пяти человек и украли более $2,3 млн. Кроме этого, в деле фигурирует один сторонний клиент из-за использования его кошелька для хранения украденных средств.
Через суд CFTC планирует полностью вернуть средства пострадавшим пользователям и конфисковать все средства, которые биржа получила незаконным путем. Также регулятор намерен наложить значительные штрафы на компанию и запретить ей осуществлять торговую деятельность в обозримом будущем.
Больше актуальных новостей
