Китайские компании нелегально продают фентанил за крипту?
Фентанил — сильнодействующий синтетический опиат, который представляет собой угрозу для населения США и других стран. Являясь популярным товаром наркокартелей, он привлекает поклонников кайфа и эйфории низкой ценой и выраженным эффектом.
Фентанил стал настолько серьезной проблемой для США, что в 2017 году вместе с героином был назван критической проблемой государства. Его передозировка — основная причина смерти американцев в возрасте от 18 до 45 лет.
Длительное время поставщиком нелегального фентанила для США являлся Китай, но в 2019 году поток опиоидного препарата сошел на нет в результате регуляции китайскими властями. Запрет на экспорт не остановил мексиканских наркоторговцев. Они начали поставлять на американский рынок фентанил, произведенный из прекурсоров — химических веществ, которые являются исходными компонентами для синтеза сложных наркотических и психотропных средств.
Согласно отчету аналитической компании Elliptic, более 90 китайских производителей прекурсоров фентанила готовы отправлять свою продукцию в США и Мексику, принимая оплату в криптовалюте. Некоторые из криптовалютных кошельков, которые принадлежат нелегальным поставщикам, указаны в санкциях Министерства финансов США от 14 апреля 2023 года.
Китайские производители нелегально поставляют прекурсоры фентанила в США и принимают оплату криптовалютой Источник: https://www.elliptic.co
Среди предложений, которые исследователи Elliptic получили от китайских предприятий, — не только прекурсоры фентанила, один из которых строго контролируется в большинстве государств и остается нерегулируемым в Китае. Как выяснилось, наркоторговцы могут также приобрести прекурсоры для метамфетамина и амфетамина.
В Elliptic акцентируют внимание на том, что продавцов не волновали способы использования прекурсоров. Некоторые из них даже открыто сообщали о популярности товара и его возможном использовании для производства фентанила. При этом поставщики отмечали, что прекурсоры пользуются спросом у покупателей из Мексики. Свои заказы они оплачивают долларами США, стейблкоинами USDT или биткоинами. Именно поэтому 90% компаний, с которыми связывались исследователи, предоставляют адрес криптокошелька для приема платежей.
Биржам криптоактивов запрещено работать в стране, а зарубежные биржи не могут обслуживать жителей Китая. Несмотря на это, большинство поставщиков химикатов, которые принимали криптовалюту, использовали учетные записи на биржах, расположенных за пределами Китая — все на трех конкретных биржах. Это также может указывать на то, что эти предприятия используют посредников, чтобы конвертировать криптовалютные платежи в юани, — указано в отчете Elliptic.
Покупатели из Мексики заказывают прекурсоры фентанила и оплачивают товар при помощи USDT или BTC Источник: https://www.elliptic.co
При помощи собственных инструментов представители Elliptic выяснили, что предложенные кошельки приняли тысячи платежей на сумму более $27 млн. Предположительно, из этого количества прекурсора можно изготовить таблетки фентанила на сумму около $54 млрд. За этой суммой скрывается не только огромная прибыль наркокартелей, но и потенциальная смерть для 8,6 млрд человек, вызванная передозировкой опиоида. В течение текущего года количество платежей возросло на 450% по сравнению с 2022 годом.
Elliptic уведомила биржи, используемые этими компаниями, и пометила сотни криптоадресов в наших инструментах как связанные с этой деятельностью. Мы следим за ситуацией и продолжим наши усилия по предотвращению эксплуатации криптовалют теми, кто занимается этой смертоносной торговлей, — заявляют в компании.
Об Elliptic
Аналитическая компания Elliptic Источник: https://twitter.com/elliptic
Elliptic — это компания, которая с 2013 года предлагает решения для аналитики блокчейна с целью борьбы с финансовыми преступлениями. Ее основатели с 2011 года работают с криптоактивами в регулируемых финансовых учреждениях и осознают важность регулирования и предупреждения противозаконных действий для индустрии.
В 2020 году на Всемирном экономическом форуме Elliptic получила признание как пионер технологий.
