Coinfirm: “Фиатные валюты менее защищены от отмывания чем криптоактивы”
В аналитической компании Coinfirm считают, что за последнее время развитие AML и KYC сделало куда более сложным процесс использования криптовалют для мошенничества.
По мнению Дургама Муштаха, который является менеджером по развитию Coinfirm, разница состоит в том, что благодаря AML операции с криптоактивами куда проще проследить, чем те же манипуляции с фиатной валютой.
Также он рассказал, что благодаря KYC, которая идентифицирует пользователя на наиболее популярных криптоплощадках, получилось создать систему куда надежнее, чем раньше. Причем, по мнению эксперта, она гораздо защищеннее от процессов отмывания денег и иных незаконных операций, чем привычный фиатный рынок.
Я наблюдаю то, что бычий тренд, который будет, станет переломным. Страхи уходят, сектор развивается в геометрической прогрессии и игроки смогут полностью погрузиться в криптовалюту.заявил Муштаха.
По его мнению, в криптовалютный сектор, не исключая DeFi, были также внедрены аналогичные с фиатным рынком индикаторы рисков.
Если брать отличия нас от привычных финансов, то это наши аналитические процессы в сети. В фиатном секторе нет блокчейнов, и из-за этого теряется большая часть головоломки, ведь сектор блокчейнов не является изолированным.говорит эксперт.
Он считает, что в пространстве DeFi AML становится все более изощренным, поскольку его активность подтверждается отчетами. Так, по данным Муштаха, транзакции, в которых использовались незаконные адреса, составили всего 0,15% от показателей прошлого года.
“Самой “отмываемой” валютой продолжает оставаться доллар, а не криптоактивы.заявил он.
Он отметил, что теперь возможно уверенно сказать, если ваш кошелек был задействован в незаконных операциях или унаследовали риск от иных адресов, которые получили средства мошенническим путем.
