Мошенничество с криптой: всех не поймать
Мошенничество с использованием криптовалюты продолжает беспокоить регуляторов, пытающихся бороться с преступностью. Но как наказать виновных?
У Кристи Голдсмит Ромеро, одной из пяти уполномоченных Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), плохие новости. Хотя регулирующие органы пытаются бороться с преступностью, связанной с криптографией, из-за ее вездесущности невозможно контролировать все случаи нарушений.
Она сообщила, что дела о криптовалютах составляют 20% портфеля агентства, включая иски против Binance и FTX. Первый, наряду с его генеральным директором CZ, обвиняется в использовании фиктивной программы соблюдения требований. CZ назвал это обвинение неполным изложением фактов.
Тем временем Сэму Бэнкману-Фриду, бывшему генеральному директору FTX, предъявлено обвинение в потере клиентских депозитов на сумму более $8 млрд.
«Везде полно мошенничества, — говорит Голдсмит Ромеро. — Мы просто не можем контролировать все случаи, но мы должны что-то предпринять».
Она также сообщила, что CFTC пытается разделить свои обязанности с Комиссией по ценным бумагам и биржам США частично потому, что многие продукты отрасли являются новыми.
Это было озвучено во время запуска нового блога Chainalysis, посвященного продажам фентанила по всему миру и его доставке из Китая в США.
По словам авторов, это крупные продажи, которые осуществляются в криптовалюте. Несмотря на масштабы проблемы, компания заявляет, что правоохранительные органы могут разработать надлежащие инструменты и обучение для выявления преступников, сокращения незаконного оборота наркотиков в США и создания убедительных дел для присяжных, и все это сквозь призму использования криптовалюты.
Ранее Gagarin News опубликовали статью «Криптосообщество против Генслера: последний инцидент».
