Как в Великобритании криптоскамеры “свиней разделывали”
Слабое и непрозрачное корпоративное законодательство Великобритании пользуется популярностью у преступников, которые любят “откормить” свою жертву, прежде чем отправить ее “на убой”.
Великобритания привлекает криптовалютных мошенников и преступников.
Согласно расследованию Бюро журналистских расследований и The Observer, аферисты используют Великобританию в качестве виртуального офиса. Таким образом они могут обходить слабое законодательство и проворачивать крупномасштабные мошеннические схемы.
Журналисты заявляют, что 168 британских компаний получили обвинения в мошенничестве с использованием криптовалюты или иностранной валюты. Около 50% из них используют схемы с “разделкой свиней” (pig-butchering scams) – метод аферы, когда скамеры связываются с жертвами в интернете, предлагая дружбу или романтические отношения, медленно “откармливают” их, завоевывая доверие, а затем выманивают у них деньги. В расследовании указано:
Многие из этих фирм привязаны при помощи регистрации домена, и хотя большинство из директоров этих компаний – резиденты Китая, подробности об их реальных владельцах найти сложно из-за лазеек в системе Регистрационной палаты Великобритании
Кроме того, большинство компаний используют подставные адреса. Например, это может быть адрес пустого магазина или квартиры, на который зарегистрирован сервис доставки еды.
Журналисты также утверждают, что власти Великобритании прекрасно осведомлены об этих схемах. Тем не менее они ничего не делают для того, чтобы остановить мошенников или предотвратить появление новых.
Маргарет Ходж, член парламента и председатель APPG по борьбе с коррупцией и ответственному налогообложению, заявила, что торговцы людьми, контрабандисты наркотиков и мошенники годами используют слабое и непрозрачное корпоративное законодательство Великобритании. Она сказала:
Регистрационная палата – наша первая линия обороны, однако она не справляется со своими задачами. Она должна проверять полученную информацию и наказывать тех, кто пытается обмануть ее. Эту линию обороны нужно должным образом финансировать. Сейчас регистрация компании стоит 12 фунтов стерлингов. Повышение сбора до 100 фунтов дало бы нашим правоохранителям больше ресурсов без необходимости увеличивать нагрузку на налогоплательщиков
Ранее мы писали о трех самых распространенных скамах с криптовалютами в социальных сетях.
