Криптовалюты и раздел имущества: судебные следователи в деле?
Развитие технологий имеет существенное влияние на раздел имущества в суде, поскольку некоторые люди не раскрывают добровольно свои сбережения в криптовалюте. Это привело к появлению нового направления для судебных следователей и частных детективов.
Кто такие криптоохотники?
Так называют специалистов, обладающих техническими навыками и инструментами для поиска скрытых активов, но работающих в официальном юридическом поле. Они помогают идентифицировать кошельки, транзакции и подробно изучить деятельность владельца. И хотя деятельность охотников не ограничивается семейными делами, более четверти из них связаны с криптовалютами.
Экспертиза криптоактивов, криптовалют и блокчейна стала частью нашей практики и, безусловно, самой быстрорастущей, — © Ник Химонидис, судебный следователь из Нью-Йорка.
По словам Ника, большинство расследований достаточно легкие: запросы к централизованным биржам (Coinbase, Kraken) или исследование парочки переводов на личном кошельке. Но иногда приходится конфисковывать компьютеры, телефоны и остальные гаджеты с нужной информацией или отслеживать тысячи транзакций между блокчейнами. Химонидис описывает такие случаи как "целые энчилады", когда ситуации охватывают все аспекты определенной области и требуют значительных временных и финансовых затрат до того, как криптовалюты станут подлежащими судебному контролю.
Примеры расследований
Как отмечают следователи, они постоянно находятся в поисках разных криптовалют как на горячих, так и холодных кошельках. Но больше всего неприятностей им доставляют анонимные монеты (Monero, Zcash), которые скрывают информацию о транзакции, делая отслеживание практически невозможным. Несмотря на то, что многие дела имеют схожие характеристики, иногда люди проявляют креативные подходы в попытках скрыть свои активы от родственников или судебных органов.
1. Однажды во время обыска Ник Химонидис обнаружил MacBook, где хранились токены XMR на сумму $700 000. Но не в приложении со стандартным интерфейсом, а со специальным доступом исключительно через командную строку.
2. Марк ДиМайкл, судебный следователь, столкнулся с семейной парой, которая поссорилась из-за холодного кошелька Ledger. Не зная пароля, жена рассердилась и забрала устройство себе. Это решение лишило доступа к активам обе стороны и обеспечило возникновение юридических проблем.
3. Во время развода в Нью-Йорке женщина наняла криптоохотника для поиска имущества мужа, зарабатывающего более $3 млн в год и отрицающего наличие сбережений. Через полгода криминалисту удалось обнаружить 12 BTC ($500 000 на момент находки).
Но если для специалистов это направление понятно, то для простых адвокатов по семейным делам все сложнее. Поэтому многие начали интересоваться тематикой криптовалют, но на данный момент документация, обеспечивающая раскрытие имущества, не адаптирована. Это усложняет судебный процесс и вынуждает привлекать дополнительных экспертов.
Что я замечаю в процессах судебных разбирательств, так это то, что это весьма новое явление и для нас, и для самых опытных юристов. А если не прикладывать особых усилий для его изучения, то обучение суда, определение необходимых требований и поиск подходящих экспертов становится для меня большим вызовом по сравнению с другими областями права, которые существуют намного дольше, — © Ким Наттер, адвокат по семейным делам.
