🚀 Десять лет за $20 млн: суд наказал криптоафериста
опубликовано 3 ч назад
Американский суд приговорил гражданина Индии Анурага Прамода Мурарку к десяти годам лишения свободы за организацию международной финансовой схемы по отмыванию преступных доходов на сумму около $20 млн через криптовалюты.
Его признали виновным в начале января 2025 года. По данным следствия, за последние два года Мурака под псевдонимом предлагал услугу по отмыванию активов (обналичивание) на торговых даркнет-платформах. Для коммуникации он использовал зашифрованные мессенджеры, а расчеты производил исключительно в криптовалютах, которые заказчики отправляли на специальные кошельки.
Для обналичивания Мурарка использовал индийскую фирму, а передача денег осуществлялась необычными методами: сотрудники сети передавали их в конвертах или книгах в заранее оговоренных местах. Правоохранители отметили, что организатор схемы намеренно старался сотрудничать с преступниками, включая наркоторговцев и других представителей криминального мира.
Это дело подчеркивает глобальный масштаб киберпреступности, а также необходимость проявлять усердие и сотрудничество в борьбе с отмыванием денег — разрушительным вторым слоем преступного поведениязаявил Карлтон С. Шиер, IV, прокурор США по Восточному округу штата Кентукки.
Во время ареста полиция конфисковала все наличные средства, а онлайн-счета использовала для предотвращения дальнейших махинаций на сумму около $1,4 млн. Помимо этого, они изъяли партию поддельных лекарств и технического оборудования. Мурарка должен отбыть не менее 85% назначенного срока, после чего он будет находится на испытательном сроке.
Правительство в очередной раз напомнило гражданам о рисках, связанных с криптовалютами и сомнительным обналичиванием активов, а также призвало людей избегать подозрительных финансовых операций и услуг.
Больше актуальных новостей
Больше актуальных новостей
