Индийские криптобиржи отмывают деньги? Расследование продолжается
Управление правоприменения Индии продолжает расследование по делу об отмывании средств с участием криптовалютных бирж. Предположительно, в совершении незаконных операций на сумму свыше 130 млн долларов участвовало не менее 10 организаций.
Как минимум 10 индийских криптовалютных бирж находятся под следствием. Управление правоприменения предполагает, что при их участии обвиняемые фирмы, нередко имеющие связь с Китаем, отмыли более 1000 крор рупий. Они не только приобретали токены, но также оперативно отправляли их на международные кошельки. При этом представители криптобирж не проводили комплексную проверку данных и не отправляли отчеты о подозрительных транзакциях.
Несмотря на то, что платформы заявляют о полном соблюдении необходимых требований, один из участников расследования заявляет о получении сомнительных данных KYC. В ряде случаев установленные лица вовсе не имели отношения к проведенным транзакциям.
Что касается обвиняемых организаций, узнав о пристальном внимании со стороны регулятора, они оперативно прекратили свою деятельность и вывели средства в виде криптовалют за границу.
Непрозрачный характер криптоэкосистемы и отсутствие регулирования отрасли предоставили этим фирмам необходимое прикрытие для размещения своих активов в офшорах. Это затрудняет расследование доходов от преступлений и отслеживание конечного бенефициара и характера созданных ими активов.сообщает один из приближенных к Управлению источников.
В течение следующей недели специалисты Управления вновь проведут допросы представителей криптовалютных бирж, которые попали под следственные действия.
Хотя до сих пор агентство заморозило счета WazirX, аналогичные транзакции имели место на других биржах, и им было предложено присоединиться к расследованию.Отметил один из индийских чиновников.
