🔥 $100 млн USDT заморожены на Tron
опубликовано 2 янв 2025
Подразделение T3 FCU, созданное компаниями Tron, TRM Labs и Tether для борьбы с финансовыми преступлениями, за несколько месяцев работы заморозило более $100 млн в стейблкоине USDT.
Всего аналитики проверили свыше миллиона транзакций и активов на сумму около $3 млрд, используя различные инструменты TRM Labs, которая специализируется на кибербезопасности и исследовании блокчейнов. Основная часть замороженных средств ($65 млн) связана с отмыванием денег.
Блокчейн — плохое место для отмывания денег, потому что он очень прозрачен. Мы можем подтвердить отчеты жертв на публичном блокчейне и даже идентифицировать других жертв — это уровень понимания, который просто невозможен при традиционном финансированиизаявил руководитель глобальных расследований TRM Labs Крис Янчевски.
По его словам, подразделение изначально сосредоточилось на борьбе с множеством видов преступлений, включая отмывание денег, инвестиционное мошенничество, торговлю наркотиками, взломы, финансирование терроризма, шантаж и даже насильственное похищение криптовалют. Скорее всего, замороженные средства в ближайшее время передадут пострадавшим.
Подробная статистика замороженных средств. Источник: официальный аккаунт Tron DAO
Стоит отметить, что на блокчейне Tron выпущено около $60 млрд в токенах USDT. Этот показатель уступает только Ethereum ($75 млрд). Такая большая ликвидность и популярность сети, сформированная благодаря низким комиссиям и активному продвижению в социальных сетях, делает ее привлекательной целью для различного рода мошенников.
Янчевски уверен, что эффективное и активное замораживание преступных активов станет сдерживающим факторов для злоумышленников, так как демонстрирует неизбежность наказания в любой момент времени. Поэтому руководство T3 FCU планирует укрепить международное сотрудничество и ускорять внедрение новые технологий мониторинга.
Больше актуальных новостей
Больше актуальных новостей
