Мошенники из Эстонии провернули схему на $575 млн
ФБР совместно с полицией Эстонии арестовало двух эстонцев, которые занимались криптоскамом и отмывали деньги. Жертвами мошенников стали сотни тысяч человек из разных стран мира.
Сергей Потапенко и Иван Турыгин были арестованы 20.11 в Таллине, о чем сообщил Департамент правосудия США. Они подозреваются в мошеннических операциях с криптовалютой на сумму $575 млн и отмывании денег. Обвинительный акт насчитывает 18 пунктов. Он описывает все незаконные действия, ставшие компонентами сложных афер.
По словам помощника генерального прокурора Кеннета А. Полите-младшего, злоумышленники смогли вовлечь в свои схемы сотни тысяч людей благодаря инновационным технологиям. Однако правоохранительные органы решительно настроены бороться с изобретательными мошенниками:
Департамент стремится не допустить, чтобы общественность потеряла больше своих с трудом заработанных денег из-за этих афер, и не позволит этим обвиняемым или другим подобным мошенникам сохранить плоды своих преступлений.
Схема, которую разработали Потапенко и Турыгин, имела несколько составляющих. Первой был подставной майнинговый сервис HashFlare. Злоумышленники предлагали жертвам из разных стран, включая США, арендовать оборудование для майнинга и получать в качестве вознаграждения определенный объем производимой виртуальной валюты. С 2015 по 2019 мошенники заключили контракты на сумму более $550 млн.
Клиенты получали доступ к веб-сайту HashFlare, на котором отображалось количество сгенерированных при их участии активов, но получить свою криптовалюту так и не смогли. Преступники либо игнорировали обращения инвесторов, либо выплачивали им купленные на открытом рынке токены. Как выяснилось в ходе расследования, все заключенные контракты оказались липовыми, а HashFlare даже не имела оборудования для майнинга.
Еще одним проектом мошенников стала компания Polybius, которая планировала запустить криптовалютный банк. С мая 2017 Потапенко и Турыгин привлекали инвесторов, обещая в будущем выплачивать дивиденды с прибыли Polybius Bank. Эта схема позволила им собрать $25+ млн. Эти деньги обвиняемые перевели на подконтрольные виртуальные кошельки и банковские счета. Что касается Polybius Bank, то его никогда не существовало.
Также задержанные обвиняются в отмывании средств, полученных незаконным путем. Для этого они создавали подставные фирмы, фальшивые контракты и счета-фактуры. В частности, в преступных схемах использовались более 70 объектов недвижимости, элитные авто, банковские счета, криптокошельки и майнинговое оборудование.
Прокурор США Ник Браун считает, что «размер и размах предполагаемой схемы поистине поразительны». Пользуясь популярностью цифровых активов и доверчивостью инвесторов (нередко граничащей с наивностью), мошенники разработали глобальную финансовую пирамиду. Учитывая масштабы преступлений, помимо ФБР в расследовании участвовали Бюро киберпреступности, Полиция и пограничная служба Эстонии, Управление по международным делам Министерства юстиции США.
При подтверждении виновности Потапенко и Турыгину грозит до 20 лет лишения свободы.
