Взломанный кредитный пул BigWhale оказался связан с россией
BigWhale.io сразу привлек внимание американских финансовых регуляторов, подозревающих проект в запуске типичной схемы Понци. Но реальность оказалась хуже опасений.
BigWhale.io – это DeFi-протокол для финансирования ставок и кредитования, основанный на Binance Smart Chain. Аудит приложения перед запуском провела швейцарская компания Certik, которая с 2020 года занимается финансовым посредничеством и экспертизой в сфере криптовалют. Но, как известно, это не всегда является панацеей.
Смарт-контракт BigWhale был развернут в сети в апреле 2023 года, но его деятельность была не долгой.
В White paper проекта указано, что он работает “с различными предприятиями и частными лицами, не имеющими или недостаточно обеспеченными банковскими услугами”.
Сфера интересов BigWhale – высокодоходные, но требующие крупных капиталовложений виды деятельности, такие как производство и распространение THC / CBD масел и конопли в Южной Америке и других странах; российские и другие компании, занимающиеся дистрибуцией и транспортировкой нефти, майнинговые компании и криптовалютные биржи.
BigWhale привлекала заемщиков, обещая им надежное внебанковское финансирование и кредиторов, гарантируя пассивный доход 2% в день от суммы выданных в долг средств, с возможностью увеличения доходности почти в 500 раз (!!!) через три месяца.
Компания не раскрыла источники уставного капитала и не предоставила информацию о источниках финансирования проекта. Информация о разработчиках, руководителях и местонахождении офиса также неизвестна.
За полгода работы проект привлек более $6,5 млн инвестиций от 2000 кредиторов.
В конце сентября независимая экспертиза подтвердила подозрения американских регуляторов: оказалось, что проценты по доходам выплачивались из средств новых клиентов BigWhale.
Кроме того, платформа использовала многоуровневую маркетинговую схему. Она задействовала для продвижения своего приложения лидеров мнений, популярных в криптосообществе. Помимо этого, над раскруткой проекта работала целая группа маркетологов, которым обещали значительную компенсацию — комиссионные, равные 10% от ежедневного заработка привлеченных клиентов, а также 5% ежедневного дохода рефералов тех клиентов, которые были привлечены маркетологами.
То есть этот стартап представляет собой классическую схему Понци.
2 октября этот отчет был передан в руки комиссара Совета по ценным бумагам Техаса.
В ответ Совет по ценным бумагам Техаса выпустил официальный приказ о блокировке всех средств кредитного пула BigWhale. В нем было указано, что копия приказа отправлена на адрес регистратора домена BigWhale.io, проживающего в Вильнюсе (Литва).
А через несколько часов на сайте BigWhale.io появилось сообщение о взломе.
Сообщение о взломе. Источник: bigwhale
Учредители сообщили, что в результате хакерской атаки утеряны абсолютно все средства внутри смарт-контракта и в кошельке разработчика (по их данным, предварительная сумма потерь составляет около $4-5 млн). И что команда проекта сотрудничает с Binance и регулирующими органами, чтобы заморозить хакерские активы.
В своем Х-аккаунте основатели заявили, что готовы вернуть каждый потерянный цент своим вкладчикам.
Кроме того, учредители угрожали хакерам своими российскими связями.
Мы предпримем все возможные законные меры, но не можем предсказать действия российского правительства и его подручных. Мы не несем ответственности за последствия, с которыми могут столкнуться хакер или хакеры в результате мер, предпринятых третьими лицами, независимо от их связи с нами.
В очередной раз обращает на себя внимание факт огромного количества скам-проектов, разворачиваемых в сети BSC. И всё это на фоне уголовного дела по обвинению Binance в отмывании средств и возможных нарушениях санкций, введенных против российских компаний.
