Мы уже сообщали, что ФБР арестовало Алексея Андрюнина, который много лет манипулировал криптовалютным рынком. Его компания — Gotbit — проводила фиктивные сделки для искусственного завышения цен токенов, обманывая инвесторов и зарабатывая миллионы. Знакомимся с фигурантами дела подробнее.
9 октября прокуратура США в округе Массачусетс сообщила о предъявлении обвинений 14 людям и 4 компаниям, которые участвовали в «крупном мошенничестве и манипуляциях на криптовалютных рынках».
Власти конфисковали более $25 млн в цифровых активах и отключили несколько торговых ботов, которые осуществляли фиктивную торговлю для накрутки объемов по более чем 60 токенам.
Но как мы все до этого дошли? Почему это так важно? И, что самое главное, как это дело повлияет на будущее регулирования криптовалют?
Раскладываем все по полочкам.
В мире криптовалют все меняется настолько быстро, что любой может как разбогатеть, так и потерять все за считанные секунды. Для некоторых удачливых инвесторов децентрализованные финансы стали источником огромных доходов, но для многих этот путь оказался полон резких взлетов и падений — от спекулятивных пузырей и ажиотажа вокруг мемкоинов до крупных обвалов. За всем этим стоят те, кто манипулирует рынком ради собственной выгоды, создавая иллюзии богатства.
Одной из самых известных личностей на этом нерегулируемом рынке стал Алексей Андрюнин, основатель Gotbit Consulting. С 2017 по 2024 год он возглавлял одну из крупнейших схем по манипуляции криптовалютами, искусственно завышая цены и объемы торгов сотен токенов.
Когда его империя рухнула, вскрылись все слабые места криптовалютного рынка, что привело к огромным убыткам для множества частных инвесторов и подтолкнуло регуляторов по всему миру к еще более активным действиям.
Роль маркетмейкеров для криптовалют
Прежде чем углубляться в детали мошеннических схем Gotbit, важно понять, что такое маркетмейкеры и какова их роль на криптовалютном рынке.
Маркетмейкеры — это посредники, которые обеспечивают ликвидность, покупая и продавая активы. Их задача — помочь поддерживать ликвидность и предотвращать резкие скачки стоимости.
На традиционных финансовых рынках маркетмейкеры играют важную роль в стабилизации цен и улучшении эффективности торговли. Их деятельность регулируется и контролируется соответствующими органами.
В мире криптовалют все иначе. Роль маркетмейкеров здесь менее четко определена. Многие проекты нанимают их для легального улучшения ликвидности, но такие компании, как Gotbit, используют это для манипуляций.
Применяя такие тактики, как wash trading (фиктивная торговля), маркетмейкеры могут искусственно увеличивать объемы торгов и стоимость токенов, создавая иллюзию популярности и высокой ценности. В нерегулируемой среде такие манипуляции могут остаться незамеченными, и Gotbit воспользовалась этим, чтобы стать одним из главных игроков в сфере рыночных махинаций.
Рождение Gotbit: путь к репутации мошенников
Алексей Андрюнин основал Gotbit Consulting в 2017 году, позиционируя компанию как маркетмейкера, специализирующегося на обеспечении ликвидности для небольших и новых криптопроектов. Множество новоиспеченных токенов сталкивалось с трудностями в попытке выделиться на фоне тысяч конкурентов. Для таких проектов видимость на биржах и рейтинговых сайтах, таких как CoinMarketCap, является ключевым фактором для привлечения инвесторов.
Услуги Gotbit казались спасением: компания помогала увеличить активность торгов и создавала видимость высокого спроса.
Изначально все выглядело как легальный бизнес. Андрюнин и его команда уверяли, что их услуги просто необходимы для успеха новых токенов на перенасыщенном рынке. Но за честным образом скрывались мошеннические схемы — Gotbit использовала незаконные методы для искусственного увеличения объемов торгов и манипуляции ценами токенов.
Основой их деятельности был так называемый wash trading, то есть фиктивная торговля. На традиционных финансовых рынках эта практика незаконна, так как вводит инвесторов в заблуждение относительно реальной ценности актива. Но на нерегулируемом рынке криптовалют эта схема стала секретным оружием Gotbit.
Фиктивная торговля: главный инструмент рыночных манипуляций Gotbit
Фиктивная торговля — намеренная манипуляция рыночными сделками, целью которой является создание искусственной активности за счет многократной покупки и продажи одного и того же актива между счетами, принадлежащими одной компании. Это создает иллюзию ликвидности и высокого спроса, обманывая инвесторов и заставляя их думать, что токен популярен.
На традиционных рынках такие схемы запрещены, потому что они искажают реальную стоимость актива и вводят инвесторов в заблуждение. Но в мире криптовалют, где регулирование почти отсутствует, этот метод стал довольно распространенным.
Gotbit использовала сеть торговых ботов, запрограммированных для выполнения быстрых сделок на криптовалютных биржах. Боты проводили тысячи операций за считанные минуты, создавая видимость ликвидности, хотя на самом деле ни реальных покупателей, ни продавцов не существовало. Таким образом, Gotbit увеличивала объемы торгов токенами, привлекая доверчивых инвесторов, которые не подозревали, что вся активность была фиктивной.
С 2017 по 2024 год Gotbit искусственно увеличивала объемы торгов сотен токенов на различных биржах, включая такие крупные платформы, как Binance, BitMart и XT.com. В некоторых случаях фиктивный объем торгов был в 16 раз выше реального, создавая ложное впечатление органического роста и спроса.
К сожалению, когда эти махинации наконец раскрылись, многие инвесторы уже успели потерять значительные суммы денег.
Волатильный рынок криптовалют — благодатная почва для мошенничества
Мир криптовалют уже давно сравнивают с Диким Западом. Из-за минимального регулирования и контроля он стал площадкой для спекуляций, мошенничества и афер. Возникший на фоне финансового кризиса 2008 года и основанный на недоверии к традиционным финансовым системам, рынок криптовалют предложил совершенно новый способ проведения транзакций — децентрализованный, без границ и свободный от контроля центральных органов.
Первые криптоэнтузиасты провозгласили Bitcoin, Ethereum и другие цифровые активы будущим финансов, и к началу 2020-х годов криптовалюты уже стали частью денежного мейнстрима.
Однако те самые особенности, которые сделали криптовалюты привлекательными, — децентрализация, анонимность и отсутствие контроля — создали идеальную среду для манипуляций. Цены могли взлететь на тысячи процентов всего за несколько часов, но зачастую этому способствовали ажиотаж и спекуляции, а не реальная ценность актива.
Такая волатильность лишь подогревает азарт опытных трейдеров. Однако для обычных инвесторов она часто становится испытанием удачи, а для мошенников, вроде Андрюнина, — идеальной возможностью заработать.
Резкие колебания цен и спекулятивный характер криптовалют сделали их идеальной мишенью для манипуляций. Токены могли взлететь до невероятных высот, а затем внезапно обрушиться, оставив инвесторов с обесцененными активами. Gotbit применяла тактику фиктивной торговли, чтобы воспользоваться этой волатильностью: искусственно завышая цены и объемы торгов, компания привлекала ничего не подозревающих инвесторов, которые искренне верили, что вкладываются в новый перспективный проект.
Как работала мошенническая схема Gotbit
Gotbit удалось провернуть эту схему не только из-за слабого регулирования крипторынка, но и благодаря сложным системам, разработанным Андрюниным и его командой для сокрытия своих действий. Компания использовала торговых ботов, которые мгновенно совершали сделки, создавая иллюзию активной торговли.
Боты управляли сотнями кошельков, что позволяло Gotbit проводить криптотранзакции между счетами компании, не вызывая подозрений.
Эти компании создали масштабную сеть манипуляций, которая охватила несколько континентов и затронула сотни токенов. Децентрализованный характер криптовалютного рынка затруднял работу регуляторов, а биржи часто не успевали вовремя обнаружить мошенничество.
Огромное количество сделок, которые совершали боты, делало почти невозможным для бирж обнаружить манипуляции в режиме реального времени. К тому же, из-за того что все криптовалютные транзакции записываются на децентрализованных блокчейнах, регуляторам было трудно отследить источник этих операций.
Торговые боты Gotbit были запрограммированы на имитацию действий реальных людей: они совершали сделки в случайные моменты времени и на разные суммы. Это затрудняло автоматическим системам мониторинга выявить подозрительную активность.
Клиенты Gotbit обращались к маркетмейкеру с просьбой повысить объемы торгов их токенов, чтобы привлечь внимание инвесторов. Gotbit запускала своих ботов, которые искусственно увеличивали торговую активность и поднимали токен в рейтингах на разных биржах. Тогда реальные инвесторы начинали вкладываться в актив, что еще больше повышало цену токена.
Когда цена достигала максимума, клиенты Gotbit продавали свои токены и получали прибыль, оставляя реальных инвесторов с обесценившимися активами.
Robo Inu: одно из самых громких мошенничеств Gotbit
Одним из самых ярких примеров манипуляций Gotbit стал Robo Inu — мемкоин, созданный в 2022 году Вай Фам. Проект появился на фоне популярности таких токенов, как Dogecoin и Shiba Inu, и был запущен в разгар мемкоин-бума. Но в отличие от Dogecoin, который вырос благодаря поддержке сообщества, успех Robo Inu был полностью искусственным.
Фам обратилась в Gotbit, чтобы искусственно завысить объемы торгов Robo Inu на таких биржах, как BitMart и Uniswap, создавая видимость роста интереса к токену. Боты Gotbit провели тысячи сделок, подняв суточный объем торгов выше $1 млн. Эта фиктивная активность привлекла внимание частных инвесторов, которые решили, что нашли новый перспективный мемкоин.
Когда цена токена выросла, Фам и другие инсайдеры незаметно продали свои токены, оставив розничных инвесторов в дураках.
Тактика Gotbit оказалась настолько успешной, что Robo Inu даже на короткое время вошел в список самых популярных монет на CoinMarketCap, а это еще больше подогрело интерес и создало иллюзию перспективной инвестиции. Когда схема была разоблачена, многие инвесторы уже потеряли крупные суммы. В итоге Фам признала свою вину в мошенничестве и рыночных манипуляциях.
Saitama: самая амбициозная схема Gotbit
Еще одним токеном в послужном списке Gotbit стал Saitama — проект в сфере децентрализованных финансов (DeFi), основанный Расселом Армандом и Манпритом Кохли. Запуск токена Saitama сопровождался громкими обещаниями изменить ландшафт DeFi и быстро привлек внимание розничных инвесторов в США. Но за кулисами успех проекта строился на манипуляциях объемами торгов, которые обеспечивала Gotbit.
В период с 2022 по 2023 год Gotbit искусственно увеличивала активность по Saitama на таких платформах, как LBank и XT.com: торговый объем токенов иногда превышал $1 млн в день. И это сработало — рыночная капитализация Saitama взлетела до $7,5 млрд, привлекая еще больше инвесторов. Проект стал популярным в СМИ, а криптоиздания называли его стремительный рост не чем иным, как доказательством успеха DeFi.
Однако успех токена был недолгим.
Как только реальные инвесторы начали вкладываться, инсайдеры Saitama вывели свои средства, и цена резко обрушилась. Многие инвесторы, как вы уже догадываетесь, остались с обесценившимися токенами, а крах проекта ударил по репутации всего DeFi-сектора.
В итоге Арманда и Кохли обвинили в манипуляции рынком. Оба признали свою вину.
Глобальное влияние Gotbit: сговор с другими маркетмейкерами
Хотя Gotbit была ключевым игроком в манипуляционных схемах, компания не работала в одиночку. Фирма Андрюнина сотрудничала с другими маркетмейкерами, такими как ZM Quant и CLS Global, которые также участвовали в подобных мошеннических действиях. Вместе они искусственно раздували объемы торгов токенами на различных биржах, как централизованных, таких как Binance, так и децентрализованных (DEX), например Uniswap.
ZM Quant, компания из Гонконга, возглавляемая Рикки Лау, специализировалась на манипуляциях объемами торгов на децентрализованных платформах. Она использовала бот-фермы — сеть автоматизированных программ для торговли, чтобы увеличивать торговые объемы и создавать видимость органической активности. CLS Global, компания из ОАЭ под руководством Андрея Жоржеса, действовала схожим образом, применяя сеть ботов для манипуляций ценами токенов на таких платформах, как PancakeSwap.
По словам Жоржеса, их услуги продвигались примерно так:
- «У нас есть алгоритм, который… просто занимается самоторговлей — покупает и продает активы между своими счетами»;
- «Цель создания объемов заключается в том, ...чтобы токен выглядел живым и популярным, чтобы люди начали проявлять интерес и торговать им»;
- «Отследить это крайне сложно... Мы делаем это для многих клиентов»;
- «Я понимаю, что это фиктивная торговля, и что не все будут рады такому подходу».
Операция Token Mirrors: как ФБР создало собственный токен, чтобы разоблачить Gotbit
К 2023 году манипуляции Gotbit привлекли внимание американских правоохранительных органов, включая Федеральное бюро расследований (ФБР), Управление по расследованию налоговых преступлений (IRS:CI) и Национальную команду по борьбе с криптовалютными преступлениями (NCET). Вместе с ними работали полиция Португалии (Policia Judiciaria), Европейская сеть активного поиска беглецов (ENFAST) и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).
Правоохранительные органы начали масштабное расследование деятельности Gotbit, сосредоточив внимание на том, как компания и её партнёры искусственно увеличивали объемы торгов и манипулировали ценами токенов.
На своем сайте зарегистрированная в Белизе компания Gotbit предлагала легальные услуги, но втайне предоставляла своим клиентам незаконные схемы манипуляции рынком. Об этом сказано в обвинительном заключении 24cr10190 Окружного суда Массачусетса.
Ключевой частью расследования стала операция под кодовым названием Operation Token Mirrors. В рамках этой операции ФБР создало фейковую криптовалюту NexFund AI, чтобы привлечь внимание Gotbit. NexFund AI выглядел как реальный блокчейн-проект с функциональным токеном на базе Ethereum и полноценными маркетинговыми стратегиями. ФБР даже создало поддельный сайт, чтобы сделать проект еще более правдоподобным.
Gotbit и другие маркетмейкеры попались на уловку, предложив свои услуги для искусственного увеличения объемов торгов NexFund AI. Было совершено более 300 фиктивных сделок, что предоставило правоохранителям важные доказательства рыночных манипуляций. ФБР также использовало инструменты блокчейн-анализа, такие как Chainalysis, чтобы отследить миллионы долларов в криптовалюте, связанных с Gotbit, проанализировав движение средств на различных кошельках и биржах.
К октябрю 2024 года ФБР собрало достаточно доказательств, чтобы арестовать Алексея Андрюнина в Португалии, куда он сбежал, чтобы спастись от российских властей. Также были предъявлены обвинения еще 14 людям и 4 компаниям, включая ключевых игроков из ZM Quant и CLS Global.
В обвинения входит сговор с целью манипуляции рынком, мошенничество и отмывание денег. В заявлении Офиса прокурора США округа Массачусетс сказано следующее:
Это расследование, первое в своем роде, выявило множество мошенников в индустрии криптовалют. Фиктивная торговля уже давно запрещена на финансовых рынках, и криптовалюты не исключение. Это случаи, когда инновационные технологии — криптовалюты — использовались в старой мошеннической схеме pump and dump. Сегодняшнее послание таково: если вы даете ложные сведения, чтобы обмануть инвесторов, это мошенничество. Точка. Наш офис будет активно преследовать мошенников, включая тех, кто работает в индустрии криптовалют, — сказал исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви. — Эти обвинения также служат напоминанием о том, насколько внимательными должны быть онлайн-инвесторы и как важно проводить исследования, прежде чем инвестировать в цифровой мир. Тем, кто думает о вложениях в криптовалюты, нужно понимать, как работают подобные схемы, чтобы защитить себя.
Влияние на частных инвесторов и биржи
Манипулятивные схемы Gotbit оказали разрушительное влияние на розничных инвесторов. Многие потеряли значительные суммы, вложив деньги в токены, чьи цены были искусственно завышены. Тысячи людей инвестировали в такие токены, как Robo Inu и Saitama, но когда схемы рухнули, их вложения обесценились. Это сильно подорвало доверие к криптовалютному рынку.
Биржи, на которых проводились эти сделки, включая Binance и BitMart, подверглись критике за то, что они допустили такие манипуляции на своих платформах. Несмотря на то, что они не были напрямую вовлечены в мошенничество, недостаточный контроль позволил компаниям вроде Gotbit незаметно осуществлять свои мошеннические схемы. В ответ на это несколько бирж ужесточили правила KYC (проверка личности клиента) и AML (борьба с отмыванием денег), чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.
Юридические последствия: усиление регулирования
Скандал с Gotbit подтолкнул регуляторов по всему миру к более внимательному изучению криптовалютного рынка. В США Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предложили новые правила, обязывающие биржи, работающие в стране, проводить мониторинг сделок в режиме реального времени. Эти меры помогут своевременно выявлять фиктивную торговлю и другие рыночные манипуляции, предотвращая серьезные убытки для инвесторов.
Такие организации, как FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), настаивают на глобальном внедрении более жестких стандартов AML и KYC, особенно для децентрализованных платформ. Эти меры усложнят работу рыночным манипуляторам, снижая риск создания подобных схем в будущем.
Юридические последствия для участников дела Gotbit оказались серьезными. Алексею Андрюнину грозят десятки лет тюрьмы, если признают виновным, а его партнеры, включая ключевых игроков из ZM Quant и CLS Global, также столкнулись с аналогичными обвинениями. У нескольких замешанных в деле фирм уже заморожены активы, а продолжающиеся расследования, вероятно, раскроют еще больше деталей о масштабах мошенничества.
Будущее регулирования криптовалют
История взлета и падения Gotbit показала, что криптовалютный рынок нуждается в более строгом регулировании. Хотя децентрализация и отсутствие центрального контроля долгое время считались сильными сторонами индустрии, скандал с Gotbit продемонстрировал, что это также может способствовать мошенничеству.
В дальнейшем регуляторы, скорее всего, усилят контроль как за централизованными, так и за децентрализованными биржами, уделяя особое внимание предотвращению манипуляций на рынке и защите частных инвесторов.
При этом существуют опасения, что чрезмерное регулирование может подавить инновации в криптовалютной сфере. Криптовалюты развивались в значительной степени благодаря своей независимости от традиционных финансовых систем, и многие участники рынка боятся, что чрезмерный контроль может отпугнуть честные проекты. Найти баланс между защитой инвесторов и сохранением инновационного подхода будет одной из главных задач регуляторов в ближайшие годы.
Уроки, извлеченные из скандала с Gotbit
Дело Gotbit наглядно показало, какие риски несут нерегулируемые рынки. Несмотря на огромный потенциал криптовалют в плане инноваций и финансовой свободы, они также создают благоприятные условия для мошенничества и манипуляций. Последствия схем этого маркетмейкера подтолкнули регуляторов со всего мира к ужесточению крипторегулирования, чтобы избежать повторения подобных ситуаций.
Главный урок для частных инвесторов — всегда проводите тщательную проверку криптопроектов.
Хотя обещания быстрой прибыли могут казаться привлекательными, не стоит забывать, что не все проекты действительно заслуживают доверия. Скандал с Gotbit показал, что даже токены с высокими объемами торгов и высоким рейтингом могут быть результатом манипуляций, и инвесторы должны тщательно проверять проекты, прежде чем вкладывать свои деньги.
Если после прочтения истории криптомошенничества Алексея Андрюнина вы хотите узнать больше о схеме из первых уст, вот интервью, которое основатель Gotbit дал в 2019 году.
