Сколько криптовалюты принадлежит правительствам?

Откуда у государственных регуляторов и налоговых служб появляется криптовалюта и как они ее используют? Самый богатый источник пополнения криптобаланса  для любого правительства — конфискация цифровых активов. А вот способы превратить их во что-то ценное для государства сильно отличаются.

Если вы думаете, что государственные чиновники лично отслеживают транзакции на блокчейне, то ошибаетесь. Существуют аналитические компании вроде Elliptic, TRM Labs и Chainalysis, которые занимаются мониторингом цифровых потоков. Правительства охотно инвестируют в эти проекты, поскольку они помогают регуляторам разобраться в способах обнаружения незаконных действий и схемах отмывания денег. Аналитические компании не только озвучивают все инциденты для широкой общественности, но и по запросу регуляторов поставляют конфиденциальную информацию о незаконной деятельности на крипторынке.

1. Выполнение решения суда. 

После получения ордера на арест средств криптоплощадки вынуждены передать криптовалюту фискальным органам. Правительство перемещает ее на контролируемый государством кошелек для последующего использования.

2. Обращение к правительству третьей стороны. 

Это может быть сотрудник криптокомпании, анонимный “доброжелатель”, а иногда даже конкурент. Как правило, этот человек (или группа лиц) имеет ключи от кошелька или иной доступ к активам и инсайтам. Он заключает с регулятором договор о передаче информации в обмен на какие-то льготы или сделку о признании вины и уход от ответственности.

3. Ослабление безопасности цели. 

Специально обученные люди внедряются в преступные группировки и получают нужную информацию для обвинения. Целями обычно являются международные преступные группировки (продажа людей или оружия) и наркокартели. Это рискованный квест, который может занять годы, прежде чем принесет плоды.

Хранят свои балансы в тайне не только торговцы наркотиками, но и многие правительства. А компании, которые помогают регуляторам найти и изъять незаконные цифровые активы, не спешат делиться с общественностью  количеством конфискованных денег, ведь они точно так же связаны договором с регулятором, как внедренные в криптоструктуры спецагенты.

Часто мы узнаем об истинных суммах, только когда регуляторы выводят их на CEX-биржи для обмена на фиатную валюту. Так произошло в начале марта 2023 года, когда Служба маршалов США отправила на Coinbase 50 000 BTC, конфискованных у Silk Road.

Но мы должны понимать, что это только вершина айсберга. Большая часть крипты реализуется через внебиржевые площадки для институциональных трейдеров. Это специальный аквариум для китов, где они продают и покупают большие объемы крипты. Такие надбиржевые структуры созданы специально для того, чтобы слив и откуп не отразились на биржевых ценах.

Например, в феврале 2022 года Министерство юстиции США объявило об аресте BTC на сумму $3,6 млрд в связи со взломом Bitfinex в 2016 году. Это — крупнейшая финансовая конфискация за всю историю.

В апреле 2022 года федеральные прокуроры Флориды конфисковали криптовалюты на сумму $34 млн у компании, связанной с даркнетом. 

В июле 2021 года столичная полиция Лондона конфисковала £180 млн в криптовалюте в связи с подозрением в отмывании денег. 

В августе 2022 года Национальное агентство по борьбе с организованной преступностью Великобритании уведомило, что оно конфисковало криптовалютные активы на сумму около £26,9 млн в период с 1 апреля 2021 по 31 марта 2022 г.

Собирая по крупицам информацию, можно предположить, что через государственные криптокошельки за все время существования криптовалют прошло около 1,6 млн BTC. 

По количеству биткоинов в собственности государства первое место, однозначно, еще 4 года назад занимала Болгария. В ходе арестов руководителей компании OneCoin были изъяты 213 519 BTC. Кроме того, выяснилось, что в 2017 и 2018 болгарские чиновники брали взятки в ВТС от украинцев, которые хотели получить паспорт страны ЕС. Когда злоупотребления вскрылись, в казну государства конфисковали еще около 2000 BTC. В 2019 году эти деньги были направлены на покупку восьми новых истребителей F-16 у США. Поскольку сумма сделки не оглашалась, мы не можем с уверенностью сказать, сколько криптовалюты еще спрятано в казначейском кошельке этой страны. Но факт остается фактом: больше биткоинов, чем было у Болгарии, хранится только у Сатоши Накамото.

Второе место (а теперь первое) по количеству конфискованной криптовалюты занимают США. По состоянию на декабрь 2022 года эта сумма достигла 214 000 BTC. Большая их часть сосредоточена в биржевых фондах (ETF), которые представляют собой наборы финансовых инструментов доступных для использования институциональными инвесторами. То есть американское правительство зарабатывает на конфискованной криптовалюте, а не тратит ее. 

Этой же стратегии придерживается и Великобритания, регуляторы которой конфисковали и удерживают в руках государства около 60 000 BTC.

Правительство Украины владеет 45 351 BTC. На кошельке государства аккумулируется не только криптовалюта, полученная от конфискации. По данным компании Elliptic, государство получило криптодонаты в сумме $124 млн. На цифровые деньги закупаются тепловизоры, радиостанции, коптеры и другое необходимое для воинов ЗСУ оборудование.

В казначействе Сальвадора 9500 BTC. После того, как биткоин был признан здесь государственной валютой и средством платежа, баланс пополняется за счет официальной покупки на биржах и за счет майнинга. Но регуляторы сталкиваются с тем, что обесценивание биткоина приводит к катастрофическому дефициту бюджета. За год правительственные активы потеряли почти 60% своей стоимости.

Финляндия официально подтвердила, что владеет 1981 ВТС и планирует направить их на укрепление границы с Россией. А вот в парламенте Грузии озвучили цифру гораздо скромнее — всего 66 BTC. 

Неизбежно, что по мере роста уровня принятия криптовалют и блокчейна, правительства всего мира будут увеличивать свои цифровые активы. Во-первых, в качестве инвестиций, а во-вторых, чтобы иметь право голоса и инструменты контроля в мире цифровых финансов. Поэтому, когда мы пытаемся понять, кто манипулирует крипторынком, то не стоит сбрасывать со счетов тех, кто на самом деле являются одними из самых больших китов в игре.