IcomTech и Forcount обвиняются в схеме Понци
Дамиан Уильямс продолжает охоту за криптомошенниками. Следующими обвиняемыми стали основатели и сотрудники инвестиционных компаний IcomTech и Forcount. Им грозит тюремное заключение за мошенничество, отмывание денег и дачу ложных показаний.
IcomTech и Forcount — фирмы, которые более четырех лет успешно внедряли в разных странах классические мошеннические схемы. В результате их деятельности доверчивые инвесторы потеряли сотни тысяч долларов. 14 декабря Министерство юстиции США опубликовало пресс-релиз с обвинениями в адрес девяти злоумышленников.
Этими двумя обвинительными актами Управление посылает сообщение всем криптовалютным мошенникам: мы идем за вами. Воровство есть воровство, даже если оно имеет обличье криптовалют.— сообщил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс.
Схема Понци + отмывание денег
Согласно официальной легенде, инвестиционные компании IcomTech и Forcount занимались майнингом и торговлей криптовалютами. Они предлагали профильные инвестиционные продукты, которые должны были приносить гарантированную прибыль. Например, покупателям обещали ежедневный доход и удвоение инвестиций в течение шести месяцев.
Как компании завоевывали доверие людей и вынуждали их расстаться с немалыми суммами? Команда руководителей и промоутеров IcomTech и Forcount путешествовала по территории США и других стран. Во многих городах, включая Нью-Йорк, они организовывали презентации проектов и масштабные мероприятия, призванные продемонстрировать план инвестиций и выплаты компенсаций, а также роскошный образ жизни сотрудников. Нередко мошенники приезжали на выставки на элитных авто и в брендовой одежде.
Покупая инвестиционные продукты, жертвы расплачивались наличными, чеками, банковскими переводами и криптовалютой. После оплаты они получали доступ к онлайн-порталу для отслеживания движения своих средств. Инвесторы видели увеличение прибыли, но снять средства со счетов не могли. При обращении в службу поддержки их ждали извинения и оправдания.
По мере увеличения количества жалоб IcomTech и Forcount стали предлагать новый перспективный продукт — собственные токены Icoms и Mindexcoin. Организаторы схем утверждали, что монеты предназначены для оплаты товаров и услуг, а их стоимость будет расти. Но токены только выкачали из инвесторов дополнительные деньги.
Полученные средства руководители и промоутеры компаний тратили на рекламу и атрибуты красивой жизни — недвижимость, предметы роскоши. Заметая следы, они отмывали деньги при помощи фиктивных фирм и крупных личных покупок. Схемы IcomTech действовали примерно до конца 2019, а схемы Forcount — до 2021. После этого представители компаний прекратили любое общение с клиентами.
Спецагент Министерства внутренней безопасности Иван Дж. Арвело, принимавший активное участие в расследовании, прокомментировал обвинения так:
Утверждается, что эти люди в брендовой одежде и на дорогих автомобилях представили потенциальным инвесторам роскошную жизнь, но вместо прибыльной инвестиционной возможности у жертв были украдены их сбережения, и им нечего было показать. Служба расследований национальной безопасности неустанно работает над раскрытием финансовых преступлений и привлечением виновных к ответственности.
В расследовании были задействованы представители Министерства внутренней безопасности, полиции Нью-Йорка, Департамента финансовых услуг и Управления финансового регулирования Флориды, Комиссии по ценным бумагам и биржам, Комиссии по торговле товарными фьючерсами и Федеральной полиции Бразилии.
Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы.
