Гражданин Индии пополнил казну США биткоинами на $340 млн
Похоже, что практика пополнения бюджета государства путем конфискации криптовалюты становится достаточно популярной в США. 26 января 2024 года американские правоохранители отчитались об очередном достижении: обнаружен и национализирован тайник с 8100 BTC.
Хозяином “биткоин-закладки” оказался 40-летний Банмит Сингх, гражданин Индии, который признал себя виновным в распространении наркотических веществ (MDMA) и сговоре с целью отмывания денег. Сингх управлял онлайн-группой, которая продавала фентанил, ЛСД, экстази, ксанакс, кетамин и трамадол на торговых площадках даркнета.
Возможно, Департамент юстиции подозревает, что где-то припрятана еще пара тысяч BTC?
Согласно судебным документам, Сингх создал сайты на торговых площадках Silk Road, Alphabay и Hansa, через которые клиенты заказывали наркотики, расплачиваясь криптовалютой. Затем Сингх через сообщников организовывал доставку запрещенных веществ в Европу и США почтой или курьерскими службами.
В ходе расследования выяснилось, что организация Сингха доставила около полутонны наркотиков в Соединенные Штаты, создав многомиллионный бизнес. Полученные средства отмывались через сайты-миксеры, включая Tornado Cash.
Интересные факты о деле Сингха
- Сингх использовал псевдоним Liston и фирменную фразу-подпись "Я все еще танцую" в своих переписках с покупателями. Прокурор Кеннет Л. Паркер, огласивший приговор, заявил: «Сегодня Банмит Сингх признал себя виновным, его танец окончен».
- Сингх контролировал как минимум восемь слаженных рабочих групп на территории Соединенных Штатов.
- С 2012 по 2017 год наркотики успешно доставлялись во все 50 штатов, а также в Канаду, Европу и страны Карибского бассейна.
- На суде ответственный инспектор Лесли Эллисон из Почтовой инспекционной службы США (USPIS) заявила, что “предпринимаются все необходимые действия для удаления опасных и запрещенных наркотиков из почтового потока”, но каким образом сотни килограмм MDMA были доставлены покупателям обычными почтальонами, она пояснить не смогла.
- Всего за один год из Северной Каролины напарницей Сингха было отправлено 4200 посылок!
- За время следствия спрятанные биткоины подорожали почти втрое. Их стоимость на момент ареста составляла $130 млн.
- Сингх был арестован в Лондоне в 2019 году (где он работал управляющим аптеки) и экстрадирован в Соединенные Штаты в 2023 году.
- Если бы он не признал свою вину и не согласился передать криптовалюту в руки маршалов, ему бы грозил пожизненный срок.
- Сделка со следствием предусматривает наказание в виде восьми лет тюремного заключения.
- Окончательный приговор еще не вынесен.
Что этот приговор означает для будущего даркнета?
Прокуратура США заявила, что это была самая крупная по стоимости конфискация криптовалюты, которую DEA провело в своей истории. И что правоохранители не собираются останавливаться на достигнутом. Они способны успешно выявлять, отслеживать и наказывать преступников, которые используют даркнет.
Добровольное признание вины Банмитом Сингхом является крупным успехом в том смысле, что оно наглядно демонстрирует участникам теневых рынков, если вас прижали за хвост, его лучше сбросить, пожертвовав заработанное государству, чтобы избежать участи Росса Ульбрихта.
