📣 Самые громкие дела IRS, связанные с криптовалютами
опубликовано 13 дек 2023
Подразделение уголовных расследований Службы внутренних доходов США
(IRS) составило список из 10 самых известных и громких дел за 2023 год.
Почти половина из них связаны с криптовалютами.
Кража с Silk Road: Джеймс Чжун причастен к краже 50 тыс. BTC с Silk Road
в 2012 году. Его поймали почти через десять лет с более чем $3 млрд в
криптовалюте, спрятанной в сейфе и банке с попкорном.
Схема
Oyster Pearl Бруно Блока: Амир Бруно Элмаани, создатель Oyster Pearl,
был приговорен к 48 месяцам заключения и должен был выплатить $5,5 млн в
качестве возмещения за уклонение от уплаты налогов.
Отмывание
денег в биткоинах: Яна Фримена приговорили к восьми годам заключения за
управление схемой отмывания денег с помощью BTC-киосков и уклонение от
уплаты налогов с 2016 по 2019 годы.
Мошенничество
с OneCoin: Карл Себастьян Гринвуд, соучредитель OneCoin, был приговорен
к 20 годам заключения за мошенничество на сумму $4 млрд с
использованием криптовалюты, которая так и не была запущена.
Больше актуальных новостей
