Бинанс-Бинанс-Бинанс. Этот год был сложным для криптобиржи: некоторые обвиняли ее в том, что она — рассадник преступности. Ходят слухи, что вскоре она может повторить судьбу FTX.
В “королевстве” Binance не все гладко на данный момент. По данным Fortune, после краха FTX и ключевой роли Binance в обвале рынка некоторые задаются вопросом, не станет ли эта криптобиржа следующей?
В этом году несколько расследований показали, что практика работы Binance далеко небезупречна. И это еще не все. Согласно инсайдерской информации, компания вскоре может стать объектом пристального внимания со стороны властей США.
По некоторым данным, Министерство юстиции тщательно изучает возможность предъявления криптобирже Binance и ее руководителям обвинения в нарушении санкций и отмывании денег, что уже привело к массовым выводам средств.
Недавно аналитическая фирма Nansen сообщила, что клиенты Binance вывели с биржи около $3,6 млрд в течение 7 дней, а возможно даже и больше, так как отчет Nansen включает снятия в Ethereum и стейблкоинах, но не в биткоинах. Некоторые источники предполагают, что реальная сумма колеблется от $6 до $8 млрд, включая обналичивания Bitcoin и других криптовалют, как Трон (USDT).
Хотя некоторые и считают, что эти цифры преувеличены, но все-таки есть опасения по поводу того, что компания не сможет обработать заявки на вывод средств в USDC. Также ходят слухи, что Binance может использовать нативные токены BNB в качестве залога для займов, а это означает, что биржа может оказаться на грани краха и не сможет погасить кредиты.
Недавно Binance опубликовала отчет южноафриканского филиала аудиторской компании Mazars, в попытке заверить, что денежные средства находятся в безопасности. Об этом аудите критики заявили, что он был «ужасно неполным» и даже «бесполезным».
Даже если Binance не рухнет немедленно, переживет криптозиму и все юридические тяжбы, регуляторы никак не смогут проигнорировать офшорные операции компании и транзакции на платформе, которые стали слишком большими.
Они стали настолько большими, что у них не было другого выбора, кроме как обратиться в суд— сообщает Fortune со ссылкой на одного человека.
Ранее GNCrypto писали об истории нелюбви между FTX и Binance.
