Каждый перспективный актив попадает в инвестиционные портфели частных лиц или организаций. Обладатели наибольших объемов определенного актива оказывают значительное влияние на его стоимость, осуществляя активные операции на рынке. Наблюдая за направлением денежных средств крупнейших инвесторов, можно выиграть и самому.
Криптокиты — это крупнейшие инвесторы в сфере цифровых активов. Они являются владельцами значительного количества монет той или иной криптовалюты. Чаще всего в их портфелях сосредоточены большие объемы разных цифровых активов. Китами могут быть как индивидуальные инвесторы (физические лица), так и институциональные (организации и фонды). К примеру, только одна компания MicroStrategy владеет более 140 000 BTC. И реально может влиять на цену биткоина, совершая сделки на биржевом рынке.
Поэтому, чтобы спрогнозировать дальнейшее ценовое движение (вверх или вниз) той или иной монеты, следует мониторить направления активов криптокитов. Так можно понять их планы и на этом заработать.
Этот прием актуален не только для криптовалют. Когда такой кит, как Уоррен Баффет, сообщает, что открыл позицию с целью приобрести определенный актив, то цена этого актива возрастает. Или наоборот, когда крупные игроки продают актив на значительную сумму, его цена падает. На криптовалютном рынке происходят схожие процессы, и даже веселее. Достаточно лишь криптоинфлюенсеру уровня Илона Маска твитнуть изображение всем известной собачки, как стоимость Dogecoin взлетает на +50% за несколько часов. Кстати, компании Илона (Tesla, SpaceX) тоже владеют криптовалютами на значительные суммы и считаются китами, как и он сам.
Нужно понимать, что криптовалютный рынок — не фондовый или форекс. Здесь все гораздо прозрачнее. Транзакции с цифровыми активами записываются и хранятся в публичном децентрализованном реестре — блокчейне. Благодаря открытости и прозрачности блокчейнов все кошельки криптокитов легко можно определить по наибольшему количеству монет, которые они хранят. Следовательно, чтобы понять, как и куда будет двигаться рынок (а точнее, в какую сторону его направят киты), следует мониторить такие кошельки. А особенно — их активы.
Когда большой объем определенных криптоактивов перемещается с кошелька китов на биржу, это указывает на вероятную распродажу. В результате это приведет к снижению цены криптоактива. И наоборот, если большое количество монет переводится с бирж на кошельки, это считается признаком нового буллран-цикла и роста рынка в целом.
Такой прогноз связан с высокими темпами оттока криптоактивов на биржах. В таком случае их предложение сокращается и уменьшается ликвидность. Это приводит к определенному дефициту, а значит стимулирует рост их стоимости. Поэтому, когда киты покупают определенные криптовалюты на бирже и переводят их на свои кошельки в больших объемах, цена на такие криптовалюты растет. И это может привести к новому бычьему циклу.
Если транзакция на значительную сумму попадает в блок, инвесторы могут ее определить и пересмотреть балансы кошельков. Это участники транзакции, а именно отправитель и получатель перевода. Если балансы этих кошельков существенны и сохраняют значительные запасы монет, они однозначно принадлежат китам. Следует такие адреса занести в check list и периодически проверять. Анализ движения актива через такие кошельки может быть полезен для прогнозирования изменения стоимости хранимой на нем монеты.
Конечно, осуществлять такой мониторинг вручную — это кропотливый труд, занимающий много времени. Даже если это касается только одной криптовалюты. В этом случае целесообразно воспользоваться специализированными сервисами, которые осуществляют автоматизированный и глобальный мониторинг всех кошельков китов. Такие сервисы постоянно сканируют блокчейны. Они сообщают об обнаруженных транзакциях криптокитов, указывая адреса кошельков, количество монет и направление активов.
К сожалению, большинство этих сервисов требует абонентской платы или подписки. Но есть и бесплатные альтернативы.
В частности, некоторые блокчейн-эксплореры предоставляют информацию об адресах кошельков, принадлежащих китам. Это может быть первая двадцатка или даже сотня владельцев наибольшего количества попавших в rich list монет.
Кроме того, такие веб-ресурсы, как Coincarp и Bitinfocharts, предоставляют информацию по первой сотне адресов толстосумов. На Coincarp практически по любой криптовалюте отмечается изменение количества монет за последние 7 дней (+ или -) по тому или иному адресу из rich list. А на Bitinfocharts можно узнать количество монет, которые были выведены или попали на кошельки, а также даты последних операций. На этом веб-сайте, к сожалению, информация предоставляется только по наиболее популярным криптоактивам, таким как Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Dash, а также по форкам старейшей криптовалюты и т. д.
Еще одним бесплатным инструментом для отслеживания кошельков китов является Clank App. На этом веб-ресурсе можно узнать о китах дня, китах недели или их последних транзакциях. Информация включает адрес отправителя и получателя перевода, а также названия криптобирж. В Clank App присутствует и рейтинг адресов, принадлежащих первой сотне китов.
Clank App предлагает отслеживать транзакции, проходящие через кошельки китов, в более чем 20 самых популярных блокчейнах. Источник: Clank App
Платные сервисы имеют больший инструментарий и расширенный функционал. Некоторые предлагают систему оповещения о действиях китов в режиме реального времени, а другие предоставляют пользователям более широкие аналитические возможности. Кроме информирования об изменениях в персональных кабинетах, эти сервисы также могут посылать данные и в различные мессенджеры (например в Telegram). Какой сервис использовать — платный или бесплатный — выбор только за вами.
Вывод
Инструменты отслеживания кошельков криптокитов и движения их активов помогают быть более информированными о планах крупнейших маркетмейкеров и их тактике на криптовалютном рынке. Впрочем, не стоит входить в позицию только на основе этой аналитики. Всегда нужно получить подтверждение своей гипотезы из альтернативных источников, а также никогда не пренебрегать техническим и фундаментальным анализом.
