✨ Израильтянин обвиняется в неуплате налогов с криптодоходов
опубликовано 5 ч назад
Житель города Арсуф, 32-летний Овед Коэн, оказался в центре крупного финансового скандала. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 35 миллионов шекелей ($9,6 млн), полученных от торговли криптовалютой.
Следствие утверждает, что Коэн использовал эти средства для приобретения недвижимости за рубежом, в том числе шикарных апартаментов в Португалии.
Об этом сообщает израильское издание Calcalist. По информации, полученных журналистами из источников, близких к правоохранительным органам, израильский трейдер активно торговал криптовалютами (в основном BTC) на международных платформах Binance и Nexo с 2018 по 2023 год. За этот период он получил прибыль в размере 47,6 миллиона шекелей ($13,1 млн), но задекларировал в налоговых органов лишь часть этой суммы – 12,4 миллиона шекелей ($3,4 млн).
Для сокрытия незаконно полученных доходов, Коэн использовал сложные финансовые схемы. Он конвертировал биткоин в другие цифровые активы и стейблкоины, открывал счета на торговых платформах под разными именами и гражданствами, а также не вел никакой документации о своих финансовых операциях. Следствие не дает объяснений, каким образом Оведу Коэну удалось проходить процедуру KYS: имел ли гениальный трейдер несколько поддельных паспортов или он регистрировал аккаунты, используя документы своих друзей и родственников.
Полученные средства Овед использовал для приобретения недвижимости в Португалии и открытия банковского счета в этой стране. При этом он уклонялся от уплаты налогов на свои доходы. Кроме того, утверждается, что Коэн предоставил частичные отчеты налоговым органам Израиля, не раскрыл свое состояние и доход бухгалтеру, с которым он консультировался по поводу налогообложения криптовалют, и представил ложный отчет о начисленном подоходном налоге.
Прокуратура утверждает, что действия Коэна наносят серьезный ущерб государственному бюджету и подрывают доверие к финансовой системе. Ему грозит длительное 10-летнее тюремное заключение и значительные штрафы.
Напомним, что Израиль до сих пор не присоединился к глобальной программе обмена финансовой информацией. Поэтому почти 99% местных криптоинвесторов игнорируют налоговое законодательство, торгуя на зарубежных платформах.
Неясно, какую ошибку допустил Овед Коэн и как израильским правоохранителям удалось обнаружить его сокрытые доходы. Но этому трейдеру крупно не повезло.
Читайте также: Особенности регулирования криптовалют в Израиле
Больше актуальных новостей
Больше актуальных новостей
Breaking news
eToro конфиденциально подала заявку на IPO в США
