🔥 Криптобиржу Binance подозревают в отмывании денег
опубликовано 28 янв 2025
Французские следователи начали расследование в отношении крупнейшей криптовалютной биржи Binance. Компанию обвиняют в отмывании денег, налоговом мошенничестве, торговле наркотиками и других нарушениях, сообщает Reuters.
Судебное расследование в отношении французского филиала Binance началось в 2022 году. Тогда власти заявили, что проверяют биржу на предмет несоблюдения требований «Знай своего клиента» (KYC) и нарушения местных законов.
Расследование во Франции — не единственная проблема Binance. Крупнейшая криптобиржа мира уже сталкивалась с обвинениями в других странах.
В декабре 2024 года Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) подала в суд на Binance за нарушения в области защиты прав потребителей. Согласно иску, более 500 розничных трейдеров компании Oztures Trading Ltd, оператора Binance Australia Derivatives, подверглись риску из-за спекулятивных продуктов без надлежащих защитных мер.
Бывший генеральный директор Binance, Чанпэн Чжао (CZ), в ноябре 2023 года признал себя виновным в нарушениях, связанных с отмыванием денег. В мае 2024 года его приговорили к четырём месяцам тюрьмы и штрафу в размере $200 млн. Кроме того, Binance US получила штраф в размере $4,3 млрд по этому же делу.
Расследование во Франции — не единственная проблема Binance. Крупнейшая криптобиржа мира уже сталкивалась с обвинениями в других странах.
В декабре 2024 года Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) подала в суд на Binance за нарушения в области защиты прав потребителей. Согласно иску, более 500 розничных трейдеров компании Oztures Trading Ltd, оператора Binance Australia Derivatives, подверглись риску из-за спекулятивных продуктов без надлежащих защитных мер.
Бывший генеральный директор Binance, Чанпэн Чжао (CZ), в ноябре 2023 года признал себя виновным в нарушениях, связанных с отмыванием денег. В мае 2024 года его приговорили к четырём месяцам тюрьмы и штрафу в размере $200 млн. Кроме того, Binance US получила штраф в размере $4,3 млрд по этому же делу.
Несмотря на то, что Чжао ушел с поста CEO, а его место занял Ричард Тэнг, он остаётся крупнейшим акционером компании. На свободу CZ вышел 27 сентября 2024 года.
Binance, основанная в 2017 году, является одной из ведущих криптовалютных бирж в мире. По данным CoinMarketCap, её суточный объём торгов составляет более $23 млрд.
Больше актуальных новостей
Больше актуальных новостей
