Против Binance подан судебный иск
Колумбийские трейдеры подали в суд на Binance из-за блокировки средств. Свыше 20 частных лиц утверждают, что криптовалютная биржа Binance заблокировала их счета вследствие запроса государственных органов Нидерландов.
По словам пользователей, биржа Binance обвинила их в незаконной деятельности после заявления службы налоговой информации и расследований Нидерландов (FIOD). На протяжении пяти месяцев, пострадавшие заявляли о блокировке своих аккаунтов из-за якобы незаконного происхождения денежных средств. У многих средства с их счетов были списаны без предварительного уведомления. В интервью для Criptonoticias, одна из пострадавших Андреа Торренте, сказала, что наняла адвоката, с целью получить доступ к своему заблокированному счёту. Официального ответа от представителей Binance в Колумбии пока ещё не поступило. На сегодняшний день были разблокированы аккаунты тех, кто не получил уведомления от FIOD. Известно, что у определённых пользователей было до 1 миллиона долларов на счету. Ещё один пользователь биржи, Хуан Помбо, потерял 143 000 долларов в криптовалюте, что привело его к банкротству. Все пользователи заверяют, что могут предоставить доказательства о законности своих средств с помощью финансовых отчетов. Было сообщено о 20 пострадавших, но это число может быть больше, как сообщает Criptonoticias.
Теоретически на этой неделе должен быть уведомлен юридический представитель Binance в Колумбии и другие органы властисказала Андреа.
На сегодняшний день были разблокированы аккаунты тех, кто не получил уведомления от FIOD. Известно, что у определённых пользователей было до 1 миллиона долларов на счету. Ещё один пользователь биржи, Хуан Помбо, потерял 143 000 долларов в криптовалюте, что привело его к банкротству. Все пользователи заверяют, что могут предоставить доказательства о законности своих средств с помощью финансовых отчетов. Было сообщено о 20 пострадавших, но это число может быть больше, как сообщает Criptonoticias.
«Спасибо, что пользуетесь Binance. Ваш аккаунт в настоящее время находится на рассмотрении полиции Нидерландов. Для получения дополнительной информации о состоянии вашей учетной записи свяжитесь с офицером, отвечающим за это дело.»говорится в официальном письме от Binance.
Колумбийские пользователи прокомментировали, что сами представители Binance уведомляют, что не имеют к случившемуся никакого отношения, а на письма пострадавших попросту не отвечают. Также один пользователь по имени Цезарь Майя отметил, что провёл анализ с помощью платформы данных блокчейна Chainalysis. Таким образом, было выявлено, что была проделана покупка у лиц, связанных с даркнетом, однако конкретно эта транзакция составила менее 1% его общего счета, а сам Цезарь не был в курсе этой информации во время проведения торгов.
Пострадавшие объединились и сформировали группу в Telegram, а также сообщили, что уже наняли адвоката для подачи совместных исков.
