🔥 Маркет-мейкер CLS Global признался в манипулировании рынком
опубликовано 3 ч назад
Криптовалютный маркет-мейкер CLS Global, зарегистрированный в ОАЭ, признался в осуществлении фиктивных торгов на децентрализованной бирже Uniswap.
Согласно заявлению прокуратуры США, компания предоставляла финансовые услуги, связанные с криптовалютой, инвесторам из США.
Маркет-мейкер оказался в центре уголовного расследования после операции под прикрытием, направленной на разоблачение фиктивной торговли (wash trading) на крипторынке. В рамках операции ФБР создало компанию NexFundAI и выпустило токен, чтобы проверить, как работают подобные схемы для привлечения инвесторов.
Министерство юстиции США сообщило, что CLS Global признал свою вину. Компания согласилась предоставлять услуги маркет-мейкера для токена NexFundAI, которые включали искусственное завышение торговой активности, чтобы заинтересовать инвесторов в покупке токена.
На видеоконференциях, которые проходили с июля по август 2024 года, сотрудник CLS Global рассказал, как компания может искусственно увеличить объёмы торгов и помочь с листингом токена NexFundAI на биржах.
Основой схемы стал алгоритм самоторговли, который имитировал активность, совершая покупки и продажи токена между разными кошельками.
Сотрудник утверждал, что этот алгоритм сложно отследить, и упомянул, что он уже применялся для других клиентов. При этом он признал, что такие действия подпадают под определение «фиктивной торговли» и добавил, что инвесторы вряд ли одобрили бы подобную практику.
Торговые практики CLS Global нарушили сразу несколько законов о ценных бумагах, что серьёзно подорвало доверие к криптовалютному рынку. Руководство компании признало свою вину в правонарушениях и согласилось на сделку с правосудием, включающую обвинения в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами.
Если суд одобрит соглашение, CLS Global придётся выплатить штраф в размере $428 059. Эта сумма включает конфискованные криптовалютные активы и наложенные санкции. Помимо этого, компании будет запрещено работать на американском крипторынке.
Больше актуальных новостей
Больше актуальных новостей
Breaking news
TRUMP ETF: мемкоин Трампа на пути к биржевым рынкам
