Мексиканские и колумбийские наркокартели стали чаще использовать биткоин
Согласно недавнему отчету Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, некоторые известные наркокартели нового поколения, такие как Халиско и Синалоа, все чаще используют криптовалюту в своей преступной деятельности, поскольку новые цифровые активы стали удобным финансовым инструментом.
Биткоин и другие альткоины используются для незаконного оборота наркотиков, отмывания денег и финансирования терроризма. Таким образом, прибыль от наркотиков делится на небольшие платежи, а далее картели покупают на них биткоины, «скрывая происхождение денег и позволяя им платить партнерам в других странах мира». Синалоа - одна из крупнейших мировых организаций наркоторговцев. Десятилетиями картелем руководил Хоакин «Эль Чапо» Гусман, который отбывает пожизненное заключение в федеральной тюрьме США. Стоит отметить, что несмотря на растущую обеспокоенность, связанную с крипто-преступлениями и отмыванием денег, фиатная валюта по-прежнему лидирует в незаконной торговле и финансировании терроризма.
Ранее в этом месяце министерство финансов США выпустило сводку за последние три года, которая отмечает, что фиатная валюта как и прежде используется гораздо чаще в незаконных финансовых операциях, нежели криптовалюта. DeFi всё ещё считается растущей «технологией повышенной анонимности». Виртуальные активы использовались в фишинговых атаках и в мошенничестве с программами-вымогателями. Как правило, злоумышленники обещают жертвам прибыль от волатильности рынка криптовалют, заставляют пострадавших загружать вредоносные программы на цифровые устройства, а потом вымогают оплату в криптовалюте.
В отчёте говорится, что использование криптовалюты как способа отмывания денег, включая наркоторговлю, увеличивается. Тем не менее, министерство финансов утверждает, что фиатная валюта всё ещё лидирует, когда речь идет о криминальном применении денег. «Использование виртуальных активов для отмывания денег остается намного ниже, чем использование фиатной валюты и более традиционных методов», — говорится в отчёте. Транзакции на блокчейне и личные криптовалютные кошельки имеют свойство помогать людям избегать финансовый контроль регуляторов, однако блокчейн также является открытым публичным реестром, который могут использовать для отслеживания преступной деятельности.
