Всплывают новые подробности о злоупотреблениях Binance

Журналисты Ангус Бервик и Том Уилсон, по их словам, получили доступ к внутренним финансовым документам биржи, датируемым 2019-2021 годами. И вот к каким выводам они пришли:

1. Все документы указывают на то, что Binance смешивала средства клиентов и свои собственные активы. На общих счетах в то время хранились криптовалюты, стоимость которых исчислялась миллиардами долларов.  Как пример приводится транзакция от 10 февраля 2021 года. В этот день Binance объединила $20 млн с корпоративного счета и $15 млн со счета, на который поступали деньги клиентов. Такие манипуляции делают средства пользователей уязвимыми и подвергает их дополнительным рискам, связанным с деятельностью биржи.

2. Полностью подтвердились подозрения, что Чанпэн Чжао лично совершал транзакции по объединению активов. Например, он переводил средства на счет компании Key Vision Development, которая зарегистрирована на Сейшелах – известной криптооффшорной юрисдикции. Счета Key Vision были открыты в недавно рухнувшем Silvergate Bank и находились под контролем CZ. Инсайдеры утверждают, что этот счет использовался для аккумулирования средств американских пользователей, обслуживать которых Binance было запрещено. Это напрямую подтверждает обвинения CFTC, выдвинутые против биржи в марте 2023 года.

3. Руководством биржи была создана сложная сеть дочерних компаний для уклонения от уплаты налогов. Ядром этой паутины была компания Binance UAB (позже переименованная в Bifinity), открытая в Литве в 2020 году. В учредительных документах указывалось, что компания является провайдером цифровых платежей, а о предоставлении услуг торговли и хранения криптовалюты не упоминалось. Согласно финансовому отчету, в 2021 году выручка Bifinity составила € 680 млн. При этом около €420 млн было перечислено одной неназванной связанной стороне. Расследователи Reuters смогли идентифицировать ее как Binance Holdings. В расследовании озвучивается предположительный масштаб налоговых недоплат Binance. Он оценивается в сумму около $400 млн неуплаченных налогов за период с 2019 по 2021 год. Это касается деятельности дочерних предприятия биржи во Франции, ОАЭ и на Мальте.

Уход от налогов, использование оффшоров – это почти традиционная практика всех криптовалютных компаний, поэтому журналистское расследование не поразило читателей.

В этом случае удивительно другое: теперь стало ясно, что Чанпэн Чжао занимался ровно тем же самым, в чем он так возмущенно обвинял Сэма Бенкмана Фрида – смешивал деньги компании с клиентскими средствами. И это происходило почти ежедневно с 2020 по 2021 год. 

Возможно, что это происходит и теперь, но крах FTX заставил CZ быть более осторожным. Кто знает? 

Во всяком случае у Reuters пока нет четких свидетельств, что какая-либо часть клиентских средств была утеряна. А руководитель по связям с общественностью Binance Патрик Хиллманн назвал  расследование “1000 слов теории заговора без каких-либо доказательств” и вообще обвинил журналистов в ксенофобии только за то, что они упомянули в статье этническую принадлежность CZ.