Nexo хочет получить от Болгарии $3 млрд

1. Nexo — это крупная компания, предлагающая услуги кредитования, хранения и торговли криптовалютами. Основана в 2018 году, имеет штаб-квартиру в Цуге (Швейцария), регистрацию на Каймановых островах и более 4 миллионов пользователей по всему миру. Управляет активами на сумму более $10 млрд.
2. Дело против руководства компании было начато болгарской прокуратурой 13 января 2023 года.
3. К расследованию были привлечены американские и британские финансовые эксперты.
4. Руководство компании обвинялось в отмывании денег (в том числе российских) и неуплате налогов на сумму около $1,2 млрд, а также в организации преступной группы, состоящей из компьютерных мошенников. 
5. Были проведены рейды во всех офисах Nexo в Софии и Цуге, а также в квартирах сотрудников компании.
6. Два топовых сотрудника были задержаны, им назначен залог в $500 000 каждому.
7. 23 января 2024 года дело было закрыто в связи с недостатком доказательств.

Не прошло и двух дней после закрытия дела «Болгария против Nexo», как появилась информация, что руководство платформы криптокредитования решило снова его открыть, поменяв на этот раз роль жертвы на позицию преследователя. 

Nexo выдвинула иск о компенсации ущерба, заявляя, что расследование было необоснованным и политически мотивированным. Правоохранители Болгарии запятнали репутацию компании и это привело к потере $3 миллиардов из-за упущенных деловых возможностей. В иске упоминается несколько проектов, которые находились в разработке и приближались к завершению:

• листинг акций Nexo Capital на американской фондовой бирже;
• сделка по спонсорству ведущего футбольного клуба;
• запуск нескольких важных обновлений на платформе.

Кроме того, в документе указано, что преследование правоохранителей отразилось на стоимости акций компании и токена платформы NEXO.

Иск против Болгарии был подан в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) Всемирного банка.

Действительно, в январе 2023 года, когда в Софии проходили полицейские рейды и против руководства были выдвинуты обвинения, Nexo только что завершила крупный раунд финансирования с тремя американскими банками, а также вела предварительные переговоры о проведении IPO на фондовой бирже Nasdaq. Несмотря на то, что оценочная стоимость компании составляла более $5 млрд, от этих планов пришлось отказаться из-за судебного процесса. Кроме того, в рамках стратегического соглашения с ведущим европейским футбольным клубом Nexo должна была выпустить криптовалютную банковскую карту с брендированием клубного логотипа, однако этот процесс также был прерван.

После нескольких месяцев слежки, арестов, допросов и судебных проверок правоохранители признали, что не могут подтвердить фактами обвинения основателей Nexo в управлении преступной группой по отмыванию денег и налоговыми преступлениями. Оправдывая Nexo, сторона обвинения в лице болгарской прокуратуры отметила, что виртуальные активы «не признаются деньгами, депозитами или другими возмещаемыми средствами ни в одной стране ЕС», поэтому применять к этому делу практику обычного расследования по уклонению от налогов прокуроры не могут. 

Проведенный международный финансовый аудит не нашел доказательств, что через платформу отмывались незаконные средства. Что касается обвинений в организации кибермошеннической группы, то полиция также не смогла предоставить никаких фактических доказательств.

В случае успеха иска Nexo может получить полную компенсацию. Но даже если иск будет удовлетворен частично, это все равно создаст прецедент, который вынудит регуляторов впредь быть более осторожными.

Соучредитель платформы Nexo Антони Тренчев заявил прессе: «Посредством иска о компенсации мы надеемся показать властям предержащим, что их действия имеют последствия, и надеемся предотвратить ненужное разрушение ценностей в будущем».

«На самом деле это не иск против Болгарии, а борьба за то, чтобы политически окрашенные и несправедливые действия, которые были применены к нам, не повторились с другими», — сказал Антони Тренчев.

Впрочем, есть сомнения, что иск может быть удовлетворен. Ведь для этого придется официально подтвердить, что именно расследование болгарских регуляторов, а не рыночная ситуация, повлияло на стоимость активов компании. И что репутация учредителей была подмочена только полицией Софии.

Дело в том, что к Тренчев&Co есть претензии не только у Болгарии. Компания получила официальный запрет на 5 лет работать в штате Нью-Йорк. Кроме того, деятельность платформы вызвала подозрение у регуляторов еще восьми американских штатов. Против Nexo были поданы иски со стороны SEC, и учредителям пришлось заплатить штраф в сумме $45 млн за торговлю незарегистрированными ценными бумагами.