Фиктивная торговля NFT: что это и как избежать
Ряд NFT-проектов и маркетплейсов часто подвергаются накрутке объемов торгов и большому количеству фиктивных сделок.
Фиктивная торговля – намеренная манипуляция рыночными сделками, целью которой является создание искусственного спроса и представление ложных заявок в качестве реальных.
На данный момент рынок NFT не контролируется американским регулятором, что создает большое пространство для спекуляций. Мы решили разобраться в фиктивной торговле, чтобы вы могли различать ее и избегать таких происшествий.
Немного статистики
Аналитический ресурс Dune приводит несколько инфографик, касающихся фиктивной торговли NFT. На январь 2022-го 80% объёма торгов на маркетплейсах являются ложными. За год ситуация немного стабилизировалась и показатель снизился до 58%.
Объем фиктивных и органических сделок NFT (Dune)
Учитывая большую конкуренцию в нише, проектам приходиться прибегать к таким методам пиара для ряда целей:
■ Накрутка объемов увеличивает общий рейтинг NFT-проекта и поднимает его в списке, из-за чего токены видны большему числу пользователей;
■ Установка фиктивной цены. Совершив несколько торговых операций с NFT, платформа установит ему последнюю стоимость покупки;
■ Получение дополнительных вознаграждений от маркетплейса за торговую активность.
Детальнее хочется разобрать третий пункт. Ряд торговых площадок NFT вознаграждали пользователей собственными токенами за количество или объем сделок. Трейдеры быстро поняли возможность извлечь из ситуации собственную выгоду.
Одной из таких платформ стала Rarible и монета Rari. Спекулянты устанавливали заоблачную цену на собственный NFT и покупали его со второго кошелька. Комиссионные отчисления самой платформе часто были меньше полученного объёма токенов. По данным Chainalysis, 110 адресов смогли заработать $9 млн. Платформа LooksRare также предоставляла награды за торговлю в токенах LOOKS и X2Y2.
Курсы токенов быстро обвалились от таких операций, а схема перестала приносить большую прибыль. Сейчас комиссии часто превышают потенциальные награды, из-за чего спекулянты терпят убытки.
Как различать фиктивный трейдинг?
Вот ряд индикаторов, которые могут свидетельствовать про фиктивную торговлю NFT:
■ На уровне смарт-контракта, один адрес является и покупателем, и продавцом;
■ Между несколькими адресами проводятся последовательные сделки «туда-обратно» для набивки объёма;
■ Один адрес совершает более 3-х сделок на один NFT, при этом последовательно снижая цену, чтобы заинтересовать покупателя;
■ Покупатель и продавец получали транзакции от одного кошелька, который, вероятно, принадлежит одному человеку. Эту информацию легко проверить через блокчейн-обозреватель.
Где больше всего фиктивных сделок?
Ресурс Dune в своей статье приводит детальную статистику по фальшивым торгам на маркетплейсе.
Если говорить про общий объем торгов NFT, наиболее «мусорными» площадками являются LooksRare, Blur, X2Y2 и BitKeep. Соотношение фиктивных операций здесь часто превышает количество органических сделок и достигает 98%. Также большое количество фиктивных сделок на платформах Sudoswap, Element и Gem.
Регулирование сферы NFT должно решить проблему фальшивых торгов. А пока что следует с осторожностью относиться к любым статистическим данным по коллекциям и проектам, ведь их большинство являются неправдивыми и не соответствуют действительности.
