Криптовалюта не анонимна, она – псевдонимна
В среду Секретная служба США (USSS) объявила, что с 2015 года изъяла криптовалюту на сумму свыше 102 миллионов долларов по 254 делам.
В интервью CNBC Дэвид Смит, заместитель директора по расследованиям USSS, сказал, что такие свойства блокчейна, как прозрачность и неизменность, помогли властям осуществить это.
Одним из руководящих принципов блокчейна является то, что это общедоступный реестр, и каждый имеющий немного вычислительной мощности имеет доступ к нему, включая правоохранительные органы. Поэтому секретная служба не делала ничего, что противоречит первоначальному замыслу блокчейна. Мы просто используем предназначенные механизмы отслеживания, – отметил Смит
Он добавил:
Когда вы следите за кошельком с цифровой валютой, это ничем не отличается от адреса электронной почты, имеющего некоторые коррелирующие идентификаторы. Как только определенные лица совершают транзакцию, и она попадает в блокчейн, мы получаем возможность следить за этим адресом электронной почты или адресом кошелька, если хотите, и отслеживать их через блокчейн.
Откровенность Смита может показаться шокирующей для многих криптоэнтузиастов, особенно тех, кто только начинает свой путь в сфере. Тем более, что Биткоин, появившийся после финансового краха 2007–2008 годов, проявивший уязвимость традиционной финансовой системы, всегда ассоциировался с конфиденциальностью и анонимностью, что подчеркивается в основополагающем документе Сатоши Накамото в 2009 году.
Идея анонимной денежной системы, которая базируется на конфиденциальности и работает благодаря прорывной технологии, такой как блокчейн, отозвалась людям во всем мире, ведь многие из них были удивлены масштабами государственного надзора в США и за их пределами, разоблаченными известным информатором Эдвардом Сноуденом в 2013 году.
Однако на самом деле биткоин никогда не был полностью приватным или анонимным. Этого и не было в замысле.
По своей сути функция псевдонима состоит только в том, что скрывает вашу личность во время транзакции. В любой момент личность может быть раскрыта либо вами, либо остальными, благодаря общедоступной ссылке между отправителем и получателем. В общем-то обычные люди, кроме вашего соседа-гика, скорее всего, неспособны подключиться и отследить перемещение в разных кошельках. Это под силу только органам власти и службам, типа Chainalysis Inc., которая регулярно проверяет транзакции, чтобы помочь правоохранительным органам идентифицировать злоумышленников.
Благодаря такой отслеживаемости многие пользователи, как с совершенно невинными намерениями, так и с не очень, используют такие методы, как миксеры, разбивающие Биткоин на множество меньших транзакций и смешивающие их с другими транзакциями, чтобы сделать процесс как можно более сложным, громоздким и запутанным для желающих следить за их перемещением.
Хотя это и помогает добавить анонимности в транзакции с биткоинами, оно не гарантирует полной конфиденциальности. Например, Хизер «Razzlekhan» Морган и Илья «Dutch» Лихтенштейн, пара из Нью-Йорка, пытавшаяся скрыть источник почти 120 000 биткоинов, украденных во время взлома криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году, использовала ряд сложных передвижений BTC.
Властям все же удалось их задержать. После шести лет напряженной работы министерство юстиции обвинило супругов в их преступлении.
Низкая ликвидность биткоина ничуть не способствует анонимности криптовалюты. Поскольку большинство пользователей хотят получить наличку, в какой-то момент им придется раскрыть свою личность, оставив четкий бумажный след.
Существует ли какая-то анонимная криптовалюта?
Некоторые альткоины, также известные как монеты конфиденциальности, утверждают, что в отличие от BTC они гарантируют полный уровень анонимности. Среди них: Monero (XMR), Zcash, Oasis Network (ROSE), Secret (SCR), Decred (DCR) и другие.
Например, Monero обещает своим пользователям общедоступный реестр с технологиями, повышающими конфиденциальность, для запутывания транзакций. В результате третьи стороны якобы не могут расшифровать адреса, торгующие Monero, суммы транзакций, балансы или историю транзакций. Благодаря таким особенностям, через день после того, как Министерство финансов США объявило, что начиная с 2023 года налоговая инспекция должна быть уведомлена о криптовалютных переводах на более чем 10 000 долларов США, цена за их монету выросла до 316 долларов (сейчас она торгуется примерно за 250 долларов).
Между тем, Zcash утверждает, что предоставляет вам возможность осуществлять конфиденциальные транзакции и обеспечивает финансовую конфиденциальность при помощи защищенных адресов, объясняя, что «доказательства с нулевым разглашением позволяют проверять транзакции, не раскрывая отправителя, получателя или суммы транзакции. Функции выборочного раскрытия информации в Zcash позволяют пользователю поделиться некоторыми деталями транзакции для оценки соответствия или аудита».
Хотя отследить монеты, основанные на конфиденциальности, конечно, посложнее, это все равно возможно. Анализ 2020 года под названием «Прослеживаемость альткоина», сравнивающий Zcash и Monero, показал определенную неоднозначность, при этом авторы говорят, что «результаты показывают, что введение строгих требований безопасности и анонимности в экосистему криптовалюты делает монету фактически неотслеживаемой, как в случае с Monero. С другой стороны, Zcash все еще затрудняется ввести изменения, которые повлияют на поведение пользователей. Несмотря на его мощные криптографические возможности, в целом транзакции отслеживаются легче».
Один из его авторов – Руки Ху, добавил, что «мы знаем, что с помощью криминалистического анализа мы всегда можем добраться до сути дела. Если говорить прямо, то к любым криптовалютам, утверждающим, что они на 100% анонимны, нужно относиться со скепсисом».
Кроме того, такие компании как CipherTrace уже работают над разработкой методов для предоставления инструментов анализа следователям по финансовым делам, в частности, для отслеживания Monero.
Если вы не планируете криптовалютное ограбление сети Ronin и не планируете продавать наркотики в даркнете, то факт, что ваши транзакции общедоступны и взаимосвязаны, даже если вы используете монеты, основанные на конфиденциальности, не должен особо раздражать.
Однако, если вы ярый поклонник всего анонимного, пока единственное, что вы можете делать, то это тестировать больше монет, пользоваться псевдонимами и миксами и ждать, когда на рынке появятся новые решения, основанные на конфиденциальности.
