Как проводить ончейн-анализ с помощью Nansen?
Nansen — это аналитическая платформа, которая предоставляет информацию о движении токенов, NFT, маркирует криптокошельки (например, банк, биржа, крупный инвестор) и всячески улучшает работу с данными. Инвесторы используют Nansen для поиска китов, управления портфелем и проведения ончейн-исследований.
Запуск платформы состоялся в апреле 2020 года под руководством Алекса Сваневика. Штаб-квартира Nansen находится в Сингапуре, а количество сотрудников компании — около 150 человек. Проект назван в честь норвежского исследователя, лауреата Нобелевской премии мира Фритьофа Нансена.
До появления Nansen можно было использовать лишь блокчейн-эксплореры, такие как Etherscan и Blockchair. Они предоставляли удобный интерфейс для отслеживания транзакций, просмотра балансов и тд. Но каждый из них давал лишь локальную информацию о конкретном блокчейне: Etherscan — Ethereum, Blockchair — Bitcoin.
Стало очевидным: для проведения более глубокого ончейн-анализа пользователям придется изучать каждый из эксплореров. Это достаточно трудоемко, и все еще не дает таких результатов, как с помощью автоматизированных решений.
К тому же эксплореры не раскрывают владельцев криптокошельков. А зная эти данные, можно получить более релевантную информацию для инвестирования. Например, обмен токенов между пользователями имеет иное влияние на рынок, чем между биржами.
В этом контексте был запущен Nansen. Платформа не раскрывает личность владельцев кошельков, кроме тех, которые являются общеизвестными (Джастин Сан, Виталик Бутерин и тд). Вместо этого она маркирует их, используя информацию о балансе, прибыли, входящих транзакциях и тд.
Хотя первоначальной целью Nansen была сегментация кошельков, она значительно расширила свой функционал, став полноценной платформой для ончейн-анализа.
Ончейн-анализ с помощью Nansen предоставляет такие возможности:
Несмотря на то, что данные в блокчейне общедоступные, ежедневная работа с ними может занимать много времени. Такие инструменты, как Nansen, решают эту проблему, предоставляя информацию только о той активности, которая вас интересует.
Ончейн-метрики. Аналитическая панель, которая основана на активности различных участников рынка. Помогает найти наиболее популярные среди обычных пользователей и крупных игроков активы.
Кроме Token Paradise и Token God Mode, существует аналогичная вкладка для NFT. Она визуально похожа на предыдущие панели, однако предоставляет информацию не о токенах, а о коллекциях, редкости NFT, листингах, художниках и т.д.
Некоторые из инфлюенсеров говорят о потенциальном эйрдропе Nansen. Среди возможных мультипликаторов (параметров, повышающих для пользователя вероятность получения токенов) — регистрация на платформе, подключение кошелька и покупка подписки. Команда не подтвердила эйрдроп, однако аналогичный опыт проекта Arkham не исключает этого.
Какую проблему решает Nansen?
Блокчейн — это прозрачный реестр, в котором каждый желающий может отследить поток средств, посмотреть баланс адреса, узнать владельца NFT. Несмотря на это, технология является анонимной, поэтому определить, например, личность владельца кошелька без его согласия почти нереально.
До появления Nansen можно было использовать лишь блокчейн-эксплореры, такие как Etherscan и Blockchair. Они предоставляли удобный интерфейс для отслеживания транзакций, просмотра балансов и тд. Но каждый из них давал лишь локальную информацию о конкретном блокчейне: Etherscan — Ethereum, Blockchair — Bitcoin.
Стало очевидным: для проведения более глубокого ончейн-анализа пользователям придется изучать каждый из эксплореров. Это достаточно трудоемко, и все еще не дает таких результатов, как с помощью автоматизированных решений.
К тому же эксплореры не раскрывают владельцев криптокошельков. А зная эти данные, можно получить более релевантную информацию для инвестирования. Например, обмен токенов между пользователями имеет иное влияние на рынок, чем между биржами.
В этом контексте был запущен Nansen. Платформа не раскрывает личность владельцев кошельков, кроме тех, которые являются общеизвестными (Джастин Сан, Виталик Бутерин и тд). Вместо этого она маркирует их, используя информацию о балансе, прибыли, входящих транзакциях и тд.
Хотя первоначальной целью Nansen была сегментация кошельков, она значительно расширила свой функционал, став полноценной платформой для ончейн-анализа.
Ончейн-анализ с помощью Nansen предоставляет такие возможности:
- Выявление рыночных тенденций на ранней стадии. Фонды могут не разглашать сумму и направление инвестиций. Однако, если транзакции были в блокчейне, их можно отследить.
- Определение настроений инвесторов. Кроме информации о наборе или распределении позиций, ончейн-анализ демонстрирует добавление токенов в пулы ликвидности, переводы на CEX или, наоборот, их вывод.
- Отслеживание китов. Зная, что делают крупнейшие держатели актива, можно с большей вероятностью предположить будущую стоимость токена.
Несмотря на то, что данные в блокчейне общедоступные, ежедневная работа с ними может занимать много времени. Такие инструменты, как Nansen, решают эту проблему, предоставляя информацию только о той активности, которая вас интересует.
Вместо 40 различных вкладок для просмотра аналитики по конкретной цепочке вы получаете всю информацию в одном месте по всему информационному стеку, — CEO Nansen Алекс Сваневик.
Кроме вышеописанных функций, Nansen также публикует исследовательские материалы, предоставляет аналитику доходности криптокошелька и много других возможностей.
Как Nansen улучшает ончейн-анализ?
Эффективный инструмент для ончейн-анализа должен иметь удобный интерфейс, поддерживать популярные блокчейн-сети, идентифицировать важные транзакции. Чтобы понять, как Nansen реализует эти задачи, рассмотрим его главные функции.
Token Paradise
Предоставляет обзор последних тенденций и крупнейших операций по всем токенам в сети Ethereum. Во вкладке “Тенденции” представлены актуальные активы со средней и низкой капитализацией, а также токены, которые были отправлены на адреса крупных игроков. Панель доступна только по подписке.
Token Screener обобщает токены, основываясь на различных параметрах. В Token Screener представлено 3 вида отображения активов: “Цена/Рыночная капитализация”, “Движение токенов” и “On-Chain метрики”.
Цена/Рыночная капитализация. Предоставляет список токенов, которые были отсортированы по стоимости или капитализации. Позволяет находить наиболее прибыльные активы, чтобы заработать на импульсе, а также наиболее провальные, чтобы “купить на дне”.
Движение токенов. Ежедневно в блокчейне происходит большое количество транзакций (например, среднее значение для сети Ethereum — более 1 млн). Nansen отслеживает важнейшие из них и делит по следующим категориям:
- Поток новых кошельков. Токены, которые поступают на недавно созданные кошельки. Важно уточнить, что часто это не кошельки новых пользователей, а кошельки, создаваемые повторно (например, теми, кто стремится обеспечить анонимность транзакции).
- Приток умных денег. Токены, которые поступают на криптокошельки крупных игроков. Соответственно, отток умных денег — токены, которые были отправлены из их кошельков.
- Биржевой отток. Инвесторы часто покупают активы на бирже, а затем выводят их обратно на кошельки. Отток воспринимается как покупка на бирже (т.е. увеличение спроса), а приток — продажа (т.е. увеличение предложения).
Ончейн-метрики. Аналитическая панель, которая основана на активности различных участников рынка. Помогает найти наиболее популярные среди обычных пользователей и крупных игроков активы.
Token God Mode
Интерфейс Token God Mode на примере WBT. Источник: nansen.ai
Позволяет изучить On-Chain данные для конкретного актива, показывая его распределение, количество токенов в пулах ликвидности, а также приток или отток с кошельков крупных игроков. В режиме Token God Mode есть 4 вкладки:
- Транзакции. Список крупнейших покупателей и продавцов токена, а также информация об объеме операций за последние 24 часа и 7 дней. Есть возможность фильтрации “Только крупные игроки”.
- Балансы. Список крупнейших держателей токена. Можно узнать, когда токен впервые появился на кошельке, а также изменение баланса за последние 24 часа и 7 дней.
- Биржи. Схемы движения токенов на биржах, исходя из пополнений и снятий.
- Умные деньги. Визуальное представление о позиции в конкретном токене крупного игрока с течением времени (накапливал он или распределял).
Кроме Token Paradise и Token God Mode, существует аналогичная вкладка для NFT. Она визуально похожа на предыдущие панели, однако предоставляет информацию не о токенах, а о коллекциях, редкости NFT, листингах, художниках и т.д.
Nansen Profiler
Историческое портфолио токенов биржи WhiteBIT. Источник: nansen.ai
С помощью Nansen Profiler возможно узнать детальную информацию о передвижении активов биржи или другой организации. Панель делится на три категории:є
Nansen Profiler необходим для более углубленного анализа компании и обычно используется в случае выбора CEX для торговли, исследования взломов и влияния той или иной организации на рынок.
- Обзор. Совокупная информация обо всех кошельках организации, исторический баланс токенов, а также сети, в которой находятся активы.
- Контрагенты. Список всех кошельков, с которыми взаимодействовала организация. Можно отфильтровать по времени, токену и тд.
- Транзакции. Показывает приток и отток активов организации. Доступна по подписке.
Nansen Profiler необходим для более углубленного анализа компании и обычно используется в случае выбора CEX для торговли, исследования взломов и влияния той или иной организации на рынок.
Nansen Portfolio
Интерфейс Nansen Portfolio на примере анализа кошелька Джастина Сана. Источник: nansen.ai
Nansen Portfolio поддерживает 45 блокчейн-сетей. Отображение информации делится на 5 вкладок: “Портфолио”, “Транзакции”, “Аналитика”, “Профайлер кошелька” и “NFT-профайлер”.
Заключение: открытое бета-тестирование Nansen 2
В ноябре 2023 года Nansen запустил публичное бета-тестирование обновленной платформы — Nansen 2. Разработчики улучшили пользовательский интерфейс, добавили новые функции и возможности, включая:
- Signals. Оповещает о важных событиях в блокчейне: о покупке и продаже актива крупным игроком, операции с биржей и тд.;
- Smart Segments. Список адресов на основе указанных вами параметров, например, токен, NFT, минимальное и максимальное количество актива на балансе;
- персонализация дашборда. Возможность определять показываемые виджеты и настраивать интерфейс-панели.
Некоторые из инфлюенсеров говорят о потенциальном эйрдропе Nansen. Среди возможных мультипликаторов (параметров, повышающих для пользователя вероятность получения токенов) — регистрация на платформе, подключение кошелька и покупка подписки. Команда не подтвердила эйрдроп, однако аналогичный опыт проекта Arkham не исключает этого.
