Гринвуд из OneCoin признался в мошенничестве и отмывании денег
Арестованный в 2018 соучредитель криптовалютной пирамиды OneCoin, Карл Гринвуд признал свою вину. Его сообщница Ружа Игнатова, также известная как Криптокоролева, продолжает скрываться. За информацию о ней ФБР предлагает $100 000.
Автор: Екатерина Сальниченко
16 декабря Прокуратура Южного округа Нью-Йорка опубликовала пресс-релиз, в котором сообщается о признании Карлом Гринвудом своей вины в организации мошеннических схем и отмывании денег. С момента начала работы финансовой пирамиды в 2014 году доверчивые клиенты инвестировали в нее более $4 млрд.
16 декабря Прокуратура Южного округа Нью-Йорка опубликовала пресс-релиз, в котором сообщается о признании Карлом Гринвудом своей вины в организации мошеннических схем и отмывании денег. С момента начала работы финансовой пирамиды в 2014 году доверчивые клиенты инвестировали в нее более $4 млрд.
Комментируя результаты заседания федерального суда Манхэттена, прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс отметил грандиозные масштабы аферы OneCoin. Соучредители пирамиды — Карл Гринвуд и Ружа Игнатова — убеждали инвесторов в том, что их токен станет убийцей биткоина, но на самом деле он оказался абсолютно бесполезным.
Ложь Гринвуда была задумана с одной целью — заставить обычных людей со всего мира расстаться со своими честно заработанными деньгами (настоящими деньгами) и набить собственные карманы на сотни миллионов долларов. Это признание вины соучредителя OneCoin завершает неделю в SDNY (Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка) и посылает четкий месседж: мы придем за каждым, кто пытается использовать криптовалютную экосистему для мошенничества, независимо от того, насколько вы велики или изощрены— заявил Уильямс.
Как работала пирамида OneCoin?
Компания была основана Ружей Игнатовой и Карлом Гринвудом в 2014 году в Софии, Болгария. Она функционировала по принципу сетевого маркетинга и занималась продажей криптовалюты OneCoin.
Владельцы монет получали комиссионные за привлечение новых инвесторов, что обеспечило пирамиде стремительное развитие. В документах компании указывается, что с конца 2014 по конец 2016 доход от продаж криптовалюты составил €4,037 млрд, а чистая прибыль достигала €2,735 млрд. Предположительно, в OneCoin вложили средства более трех миллионов клиентов.
Какие роли играли Игнатова и Гринвуд в пирамиде? Игнатова возглавляла компанию до момента своего исчезновения из поля зрения жертв схем и правоохранительных органов в 2017. Карл Гринвуд занимал должность глобального генерального дистрибьютора и руководителя сети, занимающейся продажей монет. Его месячная заработная плата составляла около €20 млн.
Мошенники изначально строили бизнес для обмана инвесторов и присвоения их средств. Согласно пресс-релизу прокуратуры, в личной электронной переписке соучредители пирамиды называли OneCoin мусорной монетой, а клиентов — идиотами. Себя же Ружа Игнатова считала “человеком, который действительно может работать с цифрами” и обращалась к Гринвуду как к «волшебной машине продаж».
Схема работы компании выглядела следующим образом: клиентам предлагали купить пакеты монет OneCoin, стоимость которых якобы подкреплялась рыночным спросом. На самом деле цена криптовалюты устанавливалась основателями пирамиды самостоятельно. Это подтверждается электронным письмом Игнатовой к компании-разработчику блокчейна:
Мы хотели бы иметь возможность устанавливать цену вручную и автоматически, а также контролировать объем торгов
В дальнейшем в письмах, отправленных Гринвуду, Игнатова открыто говорит о манипулировании биржей, искусственной волатильности и схеме ценообразования. Как результат — стоимость монеты уверенно росла и поднялась с €0,5 до €29,95. По словам Игнатовой, все это нужно было для укрепления доверия со стороны клиентов:
Лучше манипулируйте, чтобы они были счастливы.
Клиентов пирамиды убеждали, что монеты добываются при помощи серверов для майнинга, имеющихся в распоряжении OneCoin. Однако это было чистой ложью.
На самом деле мы не занимаемся майнингом, а рассказываем людям туфту— говорится в одном из писем Игнатовой Гринвуду.
Также представители пирамиды заявляли об использовании цифровой бухгалтерской книги, в которой фиксируются транзакции, и активно продвигали OneCoin на мировом рынке. В частности одно из наиболее масштабных мероприятий под названием «Coin Rush» состоялось в 2016 в лондонском комплексе Wembley Arena.
Руководство компании, нацеленное на покорение Уолл-Стрит, вызывало все больше вопросов у биткоин-энтузиастов, финансовых аналитиков и правоохранительных органов. Расследование, в котором принимали участие и представители ФБР, закончилось обвинениями в мошенничестве и отмывании денег.
Карла Гринвуда арестовали в его личной резиденции в Тайланде в 2018 году и экстрадировали в США, где он находился под стражей до настоящего времени. Гринвуд признал себя виновным в трех пунктах обвинения, каждый из которых предполагает до 20 лет лишения свободы.
Ружа Игнатова с конца 2017 года не появляется на публике. О местонахождении незаурядной мошенницы ходят разные слухи: одни детективы и журналисты уверены, что она находится во Франкфурте, другие заявляют о ее пребывании на территории России. ФБР продолжает разыскивать Криптокоролеву и обещает $100 000 за информацию, которая поможет ее задержать.
В ноябре GNcrypto сообщали о сложности дела OneCoin и о том, что многие средства пропали без вести.
В ноябре GNcrypto сообщали о сложности дела OneCoin и о том, что многие средства пропали без вести.
