Глава юридического отдела OneCoin обвиняется в отмывании денег
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка во главе с Дамианом Уильямсом взялась за следующую ключевую участницу нашумевшей криптопирамиды OneCoin — Ирину Дилкинску. Глава юридического отдела компании помогала Игнатовой и Гринвуду отмывать деньги.
Ирина Дилкинска — гражданка Болгарии, которая в 2014 году присоединилась к грандиозной финансовой пирамиде OneCoin. Проект, который позиционировал себя как глобальная сеть многоуровневого маркетинга (MLM), в течение двух лет получил от трех миллионов жертв более €4,037 дохода. Чистая «прибыль» компании за этот период составила €2,735 млрд.
Источник: Twitter
Прокуратура предполагает, что Дилкинска присоединилась к OneCoin в качестве руководителя юридического отдела и комплаенса. В действительности специалист, который должен был контролировать соблюдение закона компанией, помогал соучредителям в создании подставных компаний и управлении ними. Они требовались для реализации мошеннической схемы, отмывания денег и владения имуществом, фактически принадлежащим Игнатовой.
В 2016-2017 годах Дилкинска вместе с сообщником Марком Скоттом, управляющим поддельными инвестиционными фондами на Каймановых островах, отмыла около $400 млн. Также она использовала для отмывания средств компанию B&N Consult EEOD. Фирма предлагала запатентованные консультационные услуги, поддержку, программные решения и «заработала» в 2015-2016 годах €200 млн.
Обвинения Руже Игнатовой были предъявлены 12 октября 2017 года. Вместе с ними был выдан ордер на ее арест, но после 25 октября 2017 года она больше не появлялась на публике. В настоящее время Игнатова входит в десятку самых разыскиваемых ФБР преступников, а за ее местонахождение назначена награда в размере $100 000.
Источник: fbi.gov
Карл Гринвуд был арестован в 2018 году в Таиланде и экстрадирован в США, где находился под стражей. В декабре 2022 года он признал себя виновным в трех пунктах обвинения, за каждый из которых ему грозит до 20 лет тюремного заключения.
Осенью 2018 года Дилкинска узнала об аресте Скотта, обвинявшегося в отмывании доходов OneCoin, и сожгла все бумаги, которые могли бы подтвердить ее причастность к мошенничеству. После этого она сообщила о случившемся Константину Игнатову, брату и сообщнику Ружи Игнатовой, у которого потребовала «мегаадвокатов».
В расследовании по делу Дилкинской принимали участие представители IRS-CI, ФБР и специальные агенты прокуратуры США, Службы федеральных маршалов, Управления по международным делам Министерства юстиции и власти Болгарии. Ей предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег. За каждое из них Дилкинской грозит до 20 лет лишения свободы. 20 марта обвиняемая была экстрадирована из Болгарии в США.
Обвинения против Ирины Дилкинской являются результатом исключительной следственной работы наших партнеров из федеральных и международных правоохранительных органов. Сегодня тех, кто совершает мошенничество, уведомляют о том, что уголовное расследование IRS обязуется привлекать их к ответственности независимо от того, где они находятся, — заявил специальный агент IRS-CI Томас Фатторуссо.
