В Южной Корее арестованы участники незаконной криптоторговли для получения премии кимчи
Южнокорейская прокуратура инициировала первые аресты злоумышленников, задействованных в схемах несанкционированной торговли криптовалютой. Так, обвинения были предъявлены трем представителям финансового сектора.
В Южной Корее продолжается масштабное расследование в отношении незаконных переводов на иностранные счета средств в размере 3,4 млрд долларов. По предварительной информации, непосредственное участие в этом принимали сотрудники местных коммерческих банков Woori Bank и Shinhan Bank.
Как сообщают южнокорейские СМИ, арестованные связаны с компанией, название которой не разглашается. Она перевела за границу 400 млрд вон (307 млн долларов) из сеульского филиала Woori Bank с целью получения прибыли за счет премии кимчи.
Согласно официальной информации, компания занимается денежными переводами за границу для оплаты импортных товаров, в том числе золотых слитков и полупроводниковых чипов. Однако следователей насторожил тот факт, что принадлежащая к категории малых и средних предприятий организация проводила транзакции в размере более 400 млрд вон.
В ходе отслеживания движения денежных средств Служба финансового надзора получила доказательства их использования для получения премии кимчи и запросила ордер на арест.
Задержанным предъявлены обвинения в создании фиктивных компаний, торговле криптовалютами без регистрации, предоставлении банкам ложных сведений и переводе иностранной валюты за границу в крупных размерах. Известно, что они получили миллиарды вон в качестве комиссионных за участие в финансовых операциях.
Что такое кимчи-премия?
Премия кимчи — это разница между стоимостью BTC на криптобиржах в Южной Корее и других государствах. Она формируется в результате невозможности проведения арбитража и выравнивания цены на фоне закрытости финансового сектора, что приводит к локальному повышению котировок.
