«Забой свиней»: что это за скам, и как избежать ловушки?

Скам Sha Zhu Pan, или «забой свиней», как правило, ориентирован на крипту, но другие активы тоже могут стать целью злоумышленников. Эти практики чем-то похожи на стратегии СryptoRom-аферистов, однако распространены намного шире. В большинстве случаев махинаторы заводят фальшивые аккаунты и выходят на контакт с пользователями через онлайн-платформы. Это могут быть приложения для знакомств, мессенджеры и социальные сети. В своей работе скамеры используют хорошо продуманные и детально проработанные истории, адаптированные под географические реалии и предпочтения целевой аудитории. Они используют любую информацию, которую могут отыскать на просторах Всемирной сети. Мошенники готовятся заранее, и у них, зачастую, уже есть инструкции-наработки, которые позволяют устанавливать контакт и вести жертву.

Такие руководства можно увидеть на различных сайтах и форумах — утечки фотографий предоставили пользователям возможность ознакомиться с механиками. Так, на форуме Reddit появился мануал на 80 страниц, в котором подробно расписано, как создать убедительный, но фиктивный аккаунт, как установить контакт с жертвой и каким образом можно манипулировать ее доверием. Там изложены готовые сценарии и подсказки, как вести себя в различных ситуациях, расписаны методы создания правдоподобного образа, мнения касательно отношений, увлечений и прочих тонкостей. В руководстве также есть раздел «Как избежать вовлечения в видеочат»:

Если верить инструкциям, мошенники затрагивают значимые для их жертв темы, тем самым демонстрируя понимание и укрепляя доверие, а после переходят к третьей, заключительной главе и начинают «кормить» жертву историями о заработке на досуге. Скамеры описывают внушительную прибыль и высылают фотографии, сделанные в роскошных ресторанах или с дорогими покупками. В конце концов жертва интересуется, как заработать такие деньги самостоятельно, и в этот момент ее перенаправляют на мошеннический сайт или в приложение, которое обычно трудно отличить от реальной платформы. Ну а дальше все очевидно: махинатор подсказывает, как инвестировать, делится рекомендациями относительно рынка и уговаривает жертву внести как можно больше средств. Достигнув своей цели, «онлайн-друг» исчезает. 

Это лишь одна из методик. «Забой свиней» довольно разнообразен: от очевидного и точечного до хитроумного и непредвиденного. Мошенники могут создать фальшивые аккаунты на порталах по трудоустройству с внушительным послужным списком, установить контакт с пользователем и завести разговор об их «общей сфере деятельности». При этом они могут предложить перейти на другую платформу, где продолжат рассказывать басни о дополнительном заработке. 

Аферы «забоя свиней» наносят жертвам огромный финансовый и моральный ущерб. «Кормежка» пользователя длится от нескольких недель до многих месяцев, и осознание этого факта становится для жертв огромным разочарованием.

Однажды женщина из Огайо лишилась около $1 млн — всех своих пенсионных накоплений за 40 лет — на протяжении каких-то трёх недель. В один прекрасный день она получила сообщение в WeChat от человека по имени Винсент. Линн стало любопытно, и она ответила на сообщение незнакомца — решила, что это мог быть двоюродный брат ее мужа, который живет в другом штате. Винсент заявил, что произошла ошибка — он хотел связаться с другим человеком, но завязалась дружеская беседа. Муж Линн позже расскажет местным СМИ, что в какой-то момент Винсент начал говорить о своих инвестициях и присылать скриншоты прибыльных сделок. 

Далее он заявил, что может помочь женщине зарабатывать также, и предложил начать с $10 000. Линн согласилась и в самом деле получила свои деньги обратно, да еще и с прибылью. Винсент убедил Линн инвестировать большие суммы, объяснив, что чем больше она вложит, тем больший доход получит. Так женщина и продолжала вкладывать деньги, но в один момент ей пришло сообщение о том, что средства заблокированы, а сама платформа — под следствием. В уведомлении было сказано, что Линн должна заплатить около $3 млн, чтобы разблокировать свой счет. Винсент предложил заплатить половину, посоветовав ей продать дом или оформить кредит. Тогда Линн поняла, что ее обманули. Когда она отказалась платить, Винсент исчез, а жертва осталась в полном отчаянии. 

Существует и другая сторона этих скамов, и она более тёмная. По данным Организации Объединенных Наций, «забой свиней» и другие виды цифрового мошенничества связаны с торговлей людьми, и во многих случаях операторов, рассылающих сообщения, фактически заставляют это делать. Поначалу организаторы предлагают таким людям высокооплачиваемую работу, помогают с переездом в другую страну. После этого жертв отвозят в охраняемые зоны, где их принуждают участвовать в игорных аферах, «забое свиней» и прочих преступных махинациях. Эта информация основана на исследованиях Управления ООН по правам человека, включая свидетельства жертв, отчеты других организаций ООН и данные из открытых источников. Согласно исследованию, более 120 000 человек в Мьянме и 100 000 в Камбодже оказались принудительно втянуты в мошеннические схемы.

Один мужчина, которому удалось уведомить органы правопорядка и вырваться из рабства, описал жестокости, с которыми столкнулся сам и другие жертвы работорговли. В интервью CBC он сообщил, что в течение четырех месяцев находился в плену в Сиануквиле (Камбоджа), где его заставляли общаться в интернете с незнакомцами, втираться к ним в доверие и склонять их к сомнительным инвестициям. Джон (имя не настоящее) из Малайзии приехал в Камбоджу, чтобы устроиться на работу, причем работодатель взял на себя все транспортные расходы. Прибыв в страну, его увезли в неизвестном направлении, закрыли в отдельном помещении и отобрали паспорт. По словам Джона, он должен был установить контакт с 15 жертвами. Главари мошенников угрожали тем, кто не выполнял требований или пытался сбежать.

В мае 2024 года власти США арестовали двух граждан Китая за отмывание $73 млн, которые те добыли посредством «забоя свиней». В пресс-релизе Министерства юстиции США сказано, что правоохранители все-таки могут достать аферистов: даже если учесть, что подобное мошенничество — интернациональная практика, а цифровые активы дарят держателю определенную анонимность.

В июле полиция Германии предотвратила мошенничество объемом $162 млн, воспользовавшись инструментами Chainalysis и помощью международных партнеров в рамках операции Spincaster. Они изъяли деньги, украденные у 186 жертв, и арестовали поддельные счета.   

В первую очередь следует помнить, что мошенники и аферисты могут повстречаться любому, и эрудиция не всегда способна защитить пользователя. Читая подобные истории, поначалу можно подумать: «Со мной такого не случится». Может и так, только не стоит недооценивать опасность афер «забоя свиней», ведь их операторы очень хитры. Будьте бдительны при получении сообщений и звонков от незнакомых людей и скептически относитесь к внезапным уведомлениям от людей, с которыми вы давно не общались. Убедитесь, что аккаунт является официальным. Если вы публичный человек или любите делиться информацией о себе в социальных сетях, учтите, что мошенники могут воспользоваться этой информацией, представляясь собеседником, с которым у вас найдутся общие интересы. И, разумеется, следует быть крайне осторожным со всеми ситуациями, касающимися денежных средств и инвестиций, каким бы убедительным и дружелюбным не был человек по ту сторону экрана.