Нашли мошеннический кошелек? Получите вознаграждение!
Украинский стартап HAPI Labs, занимающийся созданием инструментов кибербезопасности для DeFi, запустил проект Scamfari OSINT. Он собирает и анализирует информацию из открытых источников с целью выявления криптокошельков, связанных с мошенничеством, финансированием терроризма или нарушением санкций.
Любой желающий может сообщить о таких кошельках через специального бота в Telegram, выбрав нужную категорию нарушения и предоставив доказательства. Дальше команда, используя авторитетные источники данных и инструменты для анализа подозрительной активности, подтверждает отчет, занося адрес в специальную базу данных, или отклоняет его. Любая попытка целенаправленного обмана приведет к блокировке.
На данный момент каждый отчет проверяется вручную двумя сотрудниками HAPI Labs, но ведутся работы относительно возможности использовать искусственный интеллект для утверждения отчетов.
Сейчас мы передаем полученные отчеты в GPT-4, и пока он выглядит очень сырым, но многообещающим. Мы не пытаемся раздувать шумиху, но мы верим, что он может быть полезен в ближайшем будущем, – © Марк Лецюк, руководитель отдела исследований HAPI Labs.
В случае предоставления правдивой информации человеку выплачивается вознаграждение в токенах HAPI: за каждый новый адрес – $1, за повтор – $0,1, а если адрес связан с юридическим или физическим лицом под санкциями – $5. Сейчас токены переводятся на счет пользователя вручную каждые две недели. HAPI Labs планирует автоматизировать весь процесс выплат через смарт-контракты и заменить свои токены на стейблкоины, если сообщество согласиться на это.
Такие выплаты мотивируют пользователей искать мошеннические кошельки и доказательства, а Scamfari быстрее реагировать, формируя соответствующую базу данных. Всего за неделю OSINT собрал более 15 000 адресов от пользователей.
Многие люди в Украине потеряли работу, а некоторые заработали несколько сотен долларов за прошедший сезон. В наше время это хорошие деньги. Теперь люди хотят попробовать делать это на регулярной основе, – © Марк Лецюк, руководитель отдела исследований HAPI Labs.
Ранее HAPI Labs проводила двухнедельные конкурсы в проекте Scamfari. Идея и цели точно такие же, как и в OSINT, но токены HAPI получали только пять лучших участников по окончанию конкурса. Третий сезон Scamfari стартовал 15 марта, но, скорее всего, он станет последним с учетом запуска OSINT.
Дополнительно был подписан меморандум с киберполицией Украины, которая тоже будет выявлять, отслеживать и содействовать в блокировке виртуальных активов преступников. Вероятно, при попытке обналичивания этих активов через биржи. Основная цель – это поиск кошельков, занимающихся сбором денег для поддержки военной агрессии РФ против Украины или любой деятельности, попавшей под санкции на основе данных ООН/НАТО или OFAC США.
По различным расследованиям, с начала войны стоимость таких активов может достигать $7 млн. Благодаря взаимодействию разных участников рынка, от бирж (WhiteBIT, Kuna) до компаний по кибербезопасности, временами удается блокировать часть средств, направленных на поддержку российской военной агрессии.
