Компания S&P Solutions отмывала деньги через криптобанкоматы

icon SCRT
icon FOR
Фото - Компания S&P Solutions отмывала деньги через криптобанкоматы
Прокуратура округа Кайахога совместно с Секретной службой США (USSS) обвинила фирму S&P Solutions и трех ее сотрудников в эксплуатации криптобанкоматов с нарушением лицензионных требований, заговоре с целью отмывания денег и участии в коррупционной деятельности.
В масштабном расследовании кроме Целевой группы по кибермошенничеству и отмыванию денег USSS приняли участие 28 профильных агентств, среди которых — департаменты полиции и прокуратуры разных штатов, Федеральная торговая комиссия, Федеральное бюро расследований и пограничная служба США.

Фигурантами обвинительного акта стала компания S&P Solutions, ведущая предпринимательскую деятельность под названием Bitcoin of America (BOA), а также ее ключевые сотрудники:

  • Сонни Мерабан, основатель и собственник бизнеса, 45 лет;
  • Реза Мехрабан, менеджер, отец Сонни Мерабана, 75 лет;
  • Уильям Суриано, менеджер, адвокат, 69 лет.

Обвиняемые нелегально владели криптобанкоматами на северо-востоке штата Огайо и эксплуатировали их до февраля 2023 года включительно. Также они не имели официальной лицензии на перевод денежных средств и намеренно вводили в заблуждение местные регулирующие органы во избежание обнаружения.

В ходе расследования установлено, что фирма Bitcoin of America (S&P Solutions) не внедряла меры по защите прав потребителей и по борьбе с отмыванием денег. Благодаря этим особенностям скамеры активно использовали криптобанкоматы для получения средств от своих жертв. В свою очередь Bitcoin of America получала за такие переводы комиссию в размере 20% от суммы транзакции и удерживала ее даже после получения уведомления о мошенничестве.

1 марта 2023 года представители USSS и следователи Огайо изъяли 52 криптобанкомата, принадлежащие Bitcoin of America (S&P Solutions) — 41 в округе Кайахога и 11 в округе Лорейн. После этого были проведены обыски в домах Сонни Мерабана во Флориде и Резы Мехрабана в Иллинойсе, в ходе которых подозреваемые были арестованы. Также был взят под стражу третий фигурант дела — Уильям Суриано. Его задержали полицейские Риверсайда.

Обвинения, предъявленные сотрудникам Bitcoin of America (S&P Solutions), включают:

  • осуществление коррупционной деятельности;
  • нарушение лицензионных требований и подделку документов;
  • заговор;
  • отмывание денег;
  • получение украденного имущества;
  • хранение инструментов преступления;
  • нарушение налогового законодательства.

В настоящее время расследование продолжается.  

Криптобанкоматы — объекты повышенного интереса со стороны регуляторов многих стран. Они считаются важнейшим элементом схем незаконного оборота денежных средств, связанных с торговлей наркотиками, оружием и даже людьми. Именно поэтому представители финансового надзора настаивают на необходимости обязательной регистрации операторов криптобанкоматов и получении официальной лицензии.