🔥 В Тайване усиливают меры борьбы с отмыванием денег
опубликовано 2 ч назад
Тайвань ускоряет принятие правил противодействия отмыванию денег (AML). Их утвердят уже 30 ноября.
Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) планирует утвердить новые правила противодействия отмыванию денег (AML) уже 30 ноября, на месяц раньше первоначального срока. Такая спешка связана с усилением борьбы с мошенничеством.
Согласно новым правилам, криптобиржи и другие поставщики услуг в криптоиндустрии обязаны пройти регистрацию, соответствующую правилам AML. За несоблюдение этих правил грозят серьезные санкции: штраф до 5 млн новых тайваньских долларов ($153 700) и тюремное заключение сроком до 2-х лет.
Кроме этого, в FSC заявили, что зарубежные поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны создать компанию или филиал в соответствии с Законом о компаниях Тайваня и пройти требуемую регистрацию AML перед проведением операций на Тайване.
Председатель FSC Джин-Лунг Пенг озвучил, что ускоренное внедрение правил AML связано с высоким общественным запросом на усиление борьбы с мошенничеством. Он также отметил, что регистрация VASP является частью комплексной инициативы, направленной на предотвращение мошеннических действий в целом.
Выступления председателя FSC Джина-Лунг Пенга (справа). Источник: ivod.ly.gov.tw
Кроме этого, один из представителей FSC заявил, что после введения правил AML, регулятор усилит контроль в некоторых ключевых направлениях: хранение фиатной валюты, обеспечение информационной безопасности, обработка клиентских жалоб, ведение документации и раскрытие информации.
Он также сообщил, что новые правила предложат правоохранительным органам более мощные и всеобъемлющие инструменты для борьбы с ранее сложными видами преступной деятельности.
Больше про AML для криптовалютного рынка можно узнать из нашей статьи.
Больше актуальных новостей
Больше актуальных новостей
Breaking news
📣 Игрок обманул ИИ и выиграл более $47 000
