⚡ Тайвань раскрыл схему отмывания средств с помощью крипты
опубликовано 1 нояб 2023
Полиция Тайваня раскрыла крупнейшее в стране дело об отмывании денег в криптовалюте, объем которых составил $324 млн. Арестованы 4-е человека, включая их главаря с фамилией Чиу.
Отмечается, что подозреваемые в преступлениях ездили в Гонконг, Филиппины, Малайзию и другие места, чтобы общаться с местными группами мошенников и помогать им отмывать средства.
Незаконные активы конвертировались в USDT и переводились на зарубежные криптобиржи или отдельным трейдерам.
Отмечается, что подозреваемые в преступлениях ездили в Гонконг, Филиппины, Малайзию и другие места, чтобы общаться с местными группами мошенников и помогать им отмывать средства.
Незаконные активы конвертировались в USDT и переводились на зарубежные криптобиржи или отдельным трейдерам.
Больше актуальных новостей
Больше актуальных новостей
Breaking news
✨ WhiteBIT: криптоинвестиции на автопилоте
