⚡ Тайвань раскрыл схему отмывания средств с помощью крипты

Полиция Тайваня раскрыла крупнейшее в стране дело об отмывании денег в криптовалюте, объем которых составил $324 млн. Арестованы 4-е человека, включая их главаря с фамилией Чиу.

Отмечается, что подозреваемые в преступлениях ездили в Гонконг, Филиппины, Малайзию и другие места, чтобы общаться с местными группами мошенников и помогать им отмывать средства.

Незаконные активы конвертировались в USDT и переводились на зарубежные криптобиржи или отдельным трейдерам.